经江苏靖江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会研究决定，召开本公司2022年度股东大会（第十五次股东大会）。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2023年4月27日（星期四）下午2:30，会期半天。
二、会议地点
本公司北四楼会议室。
三、会议出席对象
（一）股权登记截止日前在本公司登记在册的股东。股东本人不能出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决。
（二）本公司董事、监事及高级管理人员。
（三）本公司聘请的见证律师。
（四）其他有关人员。
四、会议主要议程
（一）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度董事会工作报告》；
（二）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度监事会工作报告》；
（三）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算报告》；
（四）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2023年度财务预算情况报告》；
（五）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案》；
（六）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于续聘2023年度会计师事务所的议案》；
（七）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》；
（八）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于变更办公地址门牌号码的议案》；
（九）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司关于变更业务范围的议案》；
（十）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
（十一）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
（十二）审议关于修订《江苏靖江农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案；
（十三）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度董事、监事薪酬分配方案》；
（十四）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度董事会合规管理履职情况报告》；
（十五）审议《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度监事会合规管理履职情况报告》；
（十六）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度监事会履职评价工作报告》；
（十七）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易管理情况报告》；
（十八）听取《江苏靖江农村商业银行股份有限公司2022年度大股东评估报告》。
五、会议登记方法
（一）出席会议的自然人股东应持本人身份证，受托代理人持本人身份证、授权委托书；出席会议的法人股东法定代表人持统一社会信用代码证复印件（加盖公章）、本人身份证，法定代表人委托的代理人持法人统一社会信用代码证复印件（加盖公章）、授权委托书（加盖公章）及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
（二）登记时间：2023年4月21日前。
（三）登记地点：本公司各支行、营业部。
六、联系人及联系方式
联 系 人：雍女士
联系电话：0523-85121016
传 真：0523-85121032
联系地址：靖江市南环路66号
邮 编：214500
与会股东或代理人交通费、食宿费自理。
特此公告！
江苏靖江农村商业银行股份有限公司董事会
2023年4月7日