當局籲主動舉報可疑交易活動
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司警局代表分享打擊清洗黑錢的實務經驗
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第十四次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”昨舉行
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| 預防打擊金融犯罪聯合會議昨舉行 當局籲主動舉報可疑交易活動 【本報消息】司法警察局訊：為加強防範金融犯罪，持續深化本澳預防及打擊清洗黑錢的工作成效，司法警察局、警察總局金融情報辦公室及本澳銀行業界代表，昨日在司警局舉辦第十四次“預防及打擊金融犯罪聯合會議”。 會上，司警局代表分享打擊清洗黑錢及電訊網絡詐騙的實務經驗，並以實際案例深入剖析犯罪集團如何透過多種隱蔽渠道，將不法資金轉移至境外，同時揭露部分犯罪份子在澳非法組織收集銀行賬戶用於收取詐騙款項，並介紹警方成功追蹤資金流向、識別犯罪網絡的偵辦過程。 當局強調，可疑交易報告是獲取犯罪線索的重要渠道，金融機構主動舉報，對揭露高隱蔽性洗錢活動及防治電訊網絡詐騙具有關鍵作用。 金情辦代表介紹跨境信託、海外政治敏感人物相關可疑交易案例及貿易融資洗錢個案，解析短期內頻繁巨額匯款、空殼公司無實質業務、拒絕提供合法交易文件、使用虛假貿易單據等典型可疑特徵，並提出強化客戶盡職審查的專業建議。同時，金情辦通報可疑交易報告統計數據，列舉常見可疑交易特徵，助力銀行業界更精準識別潛在風險。 提升業界警覺性 出席人士包括金情辦主任朱婉儀、副主任馮婉琪，司警局副局長蘇兆強、博彩及經濟罪案調查廳代廳長莫向堯等領導及主管，以及四十四位銀行業合規部門人員。會上透過多方資訊交流與經驗分享，強化跨部門及公私營協作，進一步提升本澳防治清洗黑錢及電訊網絡詐騙的綜合能力。 本次會議進一步凝聚跨部門與公私營機構的防控合力，切實提升銀行業界對金融犯罪風險的警覺性，並優化可疑交易舉報工作質效。與會者一致認為，緊密協作是守護本澳金融體系安全的核心保障。
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