2025年3月14日，新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“天山农商银行”）召开2025年第一次临时股东大会会议（以下简称“本次会议”）。天山农商银行股东2380人，股份总数3，151，800，000股，其中有表决权股份总数2，851，233，196股。到会股东（代理人）247人，其中有表决权股东（代理人）244人，代表有表决权股份1928，823，783股，占股份总数的61.2%，占有表决权股份总数的67.65%。
本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：
1.审议通过了《关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
2.审议通过了《关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
3.审议通过了《关于〈组建新疆农村商业银行股份有限公司可行性研究报告〉的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
4.审议通过了《关于〈新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作方案〉的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
5.审议通过了《关于〈新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案〉的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
6.审议通过了《关于〈新疆天山农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案〉的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
7.审议通过了《关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
8.审议通过了《关于新疆天山农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案》。
计票结果如下：同意1，927，773，183股、不同意0股、弃权1，050，600股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的99.95%、0%和0.05%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
9.审议通过了《关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
10.审议通过了《关于新疆天山农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案》。
计票结果如下：同意1928，823，783股、不同意0股、弃权0股，分别占实际出席大会且拥有表决权股份总数的100%、0%和0%。所获同意表决权股份总数超过出席本次会议股东（代理人）所持表决权股份总数的三分之二，表决通过。
本机构的债权人如需了解关于天山农商银行以新设合并方式组建新疆农村商业银行股份有限公司详情的，可联系天山农商银行查阅。
地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号。
联系人：张丽、刘晓静；电话：0991-4627301。
特此公告。
新疆天山农村商业银行股份有限公司
2025年3月20日