新疆天山农村商业银行股份有限公司股东：
经新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“天山农商银行”）第四届董事会第二十次临时会议研究，决定召开2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：
一、会议时间
2025年3月14日（星期五）11:00—13:00
二、会议地点
地点：新疆天山农村商业银行股份有限公司B座七楼会议室
地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号
三、会议召开方式及表决方式
现场会议，现场表决。
四、会议议题
（一）关于组建新疆农村商业银行股份有限公司的议案；
（二）关于确认成立新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组的议案；
（三）关于《组建新疆农村商业银行股份有限公司可行性研究报告》的议案；
（四）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案；
（五）关于《新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组授权方案》的议案；
（六）关于《新疆天山农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产分配工作方案》的议案；
（七）关于清产核资基准日至开业期间经营成果处置意见的议案；
（八）关于新疆天山农村商业银行股份有限公司原股金处置意见的议案；
（九）关于授权新疆农村商业银行股份有限公司筹建工作小组聘请中介机构进行清产核资和资产评估的议案；
（十）关于新疆天山农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会办理组建新疆农村商业银行股份有限公司相关事项的议案。
五、参会人员
（一）天山农商银行在册股东；
（二）天山农商银行第四届董事会、第四届监事会监事、高级管理人员；
（三）见证律师及天山农商银行董事会邀请的其他人员。
特别提示：股东因故不能出席会议的，可以委托代理人代为出席会议和参与表决，股东应以书面形式委托代理人，代理人不必是天山农商银行在册股东。委托书应当载明代理人的姓名、身份证号码、授权范围、事项、表决权限，委托书签发日期及有效期限等，并由委托人签名（签章）。委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思表决，由此造成的法律后果应由委托人承担。
六、会议出席及签到
请参加股东大会的股东、代理人，于2025年3月14日10：30到达会场办理签到手续并参加会议。
（一）自然人股东须持本人身份证办理签到手续并参加会议，自然人股东的代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件及代理人身份证办理签到手续并参加会议；
（二）法人股东由其法定代表人持法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件（均加盖公章）办理签到手续并参加会议，法人股东的代理人须持营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、代理人身份证复印件及授权委托书（均加盖公章）办理签到手续并参加会议；
（三）参加本次临时股东大会的股东需进行预登记。预登记起止时间：2025年2月26日至3月13日（10:00—14:00，15:30—19:00），拟参加会议的股东应当在指定期限内办理会议预登记手续，并于登记日期结束前将《会议登记回执》送达本行。预登记地点：天山农商银行董事会办公室（A302）。
七、会务联系人及联系电话
联系地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号；
联系人：张丽、刘晓静；
联系电话（传真）：
0991-4627301。
八、其他事项
股东大会审议事项及相关会议材料将备置于天山农商银行董事会办公室，供股东查阅。查阅时需审验自然人股东身份证原件或加盖公章的法人股东营业执照复印件。
特此公告。
新疆天山农村商业银行股份有限公司董事会
2025年2月26日