新疆生化药业有限公司关于召开2025年第一次股东会的公告

依据《中华人民共和国公司法》及公司章程规定，新疆生化药业有限公司定于2025年2月28日上午以现场会议方式召开2025年第一次股东会，现将有关事宜公告如下：一、会议地点：新疆生化药业有限公司二楼会议室〔乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）工业园沙坪西街61号〕。二、会议时间：2025年2月28日10:30。三、会议召集人：公司董事长。四、会议召开及投票方式：现场表决方式。五、审议事项：1.关于北京恒达宇通有限公司及张军智、王新庆、陈艳红等自然人股东拟转让其持有公司股权的事宜；2.关于公司拟进行股份制改制的议题；3.2024年度工作总结、利润分配方案和2025年度工作计划；4.其他需要审议的事宜。六、参会要求：公司全体股东。自然人股东须本人参会，机构股东要求法定代表人本人或授权委托代理人（持授权委托书）参会。如因个人原因不能如期参加本次股东会的股东，视为同意上述股权转让且放弃其优先受让权。七、会议联系人：汲建强；联系电话：18509914234。特此公告。

新疆生化药业有限公司

2025年2月11日