关于取消新疆天山农村商业银行股份有限公司2024年第一次临时股东大会的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、拟取消股东大会基本情况

（一）拟取消的股东大会届次：

本次会议为2024年第一次临时股东大会。

（二）拟取消的股东大会召开日期和时间：

现场会议召开时间：2024年12月4日11:00。

（三）拟取消的股东大会股权登记日：

股东大会股权登记日：2024年11月29日。

二、取消召开股东大会的原因

本行于2024年11月13日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，并在《新疆日报》上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告》（2024年11月15日7版）。现由于相关工作统筹安排需要，经本行审慎考虑，决定暂时取消原定于2024年12月4日召开的股东大会。此次取消召开股东大会符合公司法等有关法律、法规及本行章程的规定。

三、所涉及的议案后续处理

原定于2024年第一次临时股东大会审议的相关议案将延迟审议，本行根据公司法、公司章程以及相关监管规定，另行通知召开本次股东大会的日期和股权登记日。由此给广大投资者带来的不便，本行董事会深表歉意，并感谢广大投资者给予本行的支持与理解。

特此公告。

新疆天山农村商业银行股份有限公司董事会

2024年11月21日