各位股东、董事、监事及高级管理人员：
根据新疆天山农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第四届董事会第九次会议决议，本行定于2024年6月26日（星期三）上午以现场会议方式召开本行2023年度股东大会。本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和规范性文件以及本行《章程》的规定，现将召开本次股东大会的相关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：天山农商银行2023年度股东大会。
（二）会议召集人：新疆天山农村商业银行股份有限公司董事会。
（三）会议时间：2024年6月26日11：00。
（四）会议召开方式及投票表决方式：本次股东大会采用现场表决方式。
（五）出席对象：
1.在股权登记日持有的公司股份的普通股股东或其代理人。
本次年度股东大会的股权登记日：2024年6月20日（星期四），截至股权登记日2024年6月20日（星期四）登记在公司股东名册的公司全体普通股股东均有权出席本次年度股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.本公司聘请的见证律师。
（六）会议地点：天山农商银行B座7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于审议天山农商银行2023年度董事会工作报告的议案；
（二）关于审议天山农商银行监事会2023年度工作报告的议案；
（三）关于审议天山农商银行监事会对董事2023年度履职评价报告的议案；
（四）关于审议天山农商银行监事会对高管人员2023年度履职评价报告的议案；
（五）关于审议天山农商银行监事会对监事2023年度履职评价报告的议案；
（六）关于审议天山农商银行2023年度独立董事工作报告的议案；
（七）关于审议天山农商银行2023年度关联交易情况报告的议案；
（八）关于审议新疆天山农村商业银行股份有限公司章程（2024年修订）的议案；
（九）关于审议新疆天山农村商业银行股份有限公司章程中修订公司住所的议案；
（十）关于修订天山农商银行监事会议事规则的议案（2024年修订）；
（十一）关于审议新疆天山农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬制度（2024年修订）的议案；
（十二）关于审议天山农商银行薪酬管理办法的议案；
（十三）关于审议天山农商银行股东沟通对话机制的议案；
（十四）关于审议天山农商银行2023年度财务预算执行情况及2024年度财务预算情况的议案；
（十五）关于审议天山农商银行动用一般风险准备弥补亏损的议案；
（十六）关于审议选聘天山农商银行2024年度审计会计师事务所的议案；
（十七）关于审议增补张洋先生担任天山农商银行第四届董事会执行董事的议案；
（十八）关于审议增补张艳华女士为天山农商银行监事会监事的议案。
以上议案已经由第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。
三、出席现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股东由法定代表人出席会议的，须持法人营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人股东股金证及复印件进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须代理人持本人身份证原件及复印件、授权人身份证复印件、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东股金证及复印件进行登记（以上复印件均需加盖法人股东公章）。
2.自然人股东须持本人身份证、股金证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证及复印件、委托人身份证复印件、股金证原件及复印件和授权委托书进行登记。
3.股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，股东信函登记以当地邮戳为准。传真或信函在2024年6月24日19:00前送达或传真至天山农商银行，不接受电话登记。
（二）登记时间：2024年6月24日10:00—13:30，15:30—19:00。
（三）登记地点：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号，邮编：830063（如通过信函方式登记，信封上请注明“2023年度股东大会”字样）。
（四）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前1小时到会场办理登记手续。
四、其他事项
（一）本次年度股东大会现场会议会期半天，会议资料向本通知联系人索取，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
（二）联系方式：
联系人：张丽、刘晓静；电话：0991-4627301。
传真：0991-4627717；电子邮件：277175654@qq.com。
联系地址：乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路37号。
五、备查文件
（一）新疆天山农村商业银行股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。
（二）新疆天山农村商业银行股份有限公司第四届监事会第六次会议决议。
新疆天山农村商业银行股份有限公司董事会
2024年6月6日