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本报讯 近日，甘肃某建设工程有限公司法人来到建行清水支行打印对公账户流水。银行营运主管审核发现，前一日有一笔来自异地个人账户的99950元异常转账，随即提升风险警觉，启动应急处置。
经与属地公安局反诈中心联动核查，该企业法人因短期资金周转需求，被伪装成“贷款经理”的诈骗分子诱导，以“刷流水”为名转入该笔资金，企图通过现金提取完成洗钱，该账户已涉嫌成为犯罪资金通道。
建行清水支行迅速启动警银联动机制，依法调取并提供账户完整交易资料与资金流向，高效完成证据固定与线索锁定，同步对账户实施紧急管控。反诈中心接到信息后，第一时间通报河南警方并联系受害人，通过资金返还流程及时阻断转移，成功避免受害人损失，有效遏制风险扩散。 （宋超）