开展防范非法金融及反洗钱宣传活动

--> 　　本报讯 为全面提升公众对洗钱及非法金融活动的防范意识，共同维护健康的金融环境，近日，工行天水分行组织干部员工开展“防范非法金融，守护财产安全”及反洗钱线下宣传活动。
　　本次活动期间，通过在营业网点附近设立宣传咨询台，悬挂宣传横幅，街头宣讲等方式展开。活动聚焦三大核心主题：揭露洗钱与非法金融的危害，普及防范措施，强化法律与举报途径，并且通过宣传折页的方式向公众宣讲2025年1月1日新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，通过通俗易懂的案例讲解将反洗钱与非法金融知识转化为公众可感知、可行动的内容，提醒公众不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利，如出租、出借、买卖身份证件以及银行账户、支付账户等为洗钱提供便利的行为，部分到网点办理业务的客户主动注销闲置银行卡，任何单位和个人应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展客户尽职调查。　　
　　通过工作人员的积极宣讲，吸引了众多群众的关注与参与，有效提升了社会公众对洗钱风险的警惕性和应对能力。下一步，工行天水分行将继续加强员工培训，提升反洗钱及防范非法金融能力，利用大数据和人工智能等手段精准识别可疑交易，确保资金流动的合规，持续巩固全民防范非法金融及反洗钱的社会共识。
　　　　　　　　　　(王嘉欢）