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2025-12-27
星期六
当前报纸名称:天水日报

日期:07-17
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-->   本报讯【新天水·天水日报记者裴婷婷 张雷】近年来,虚拟数字货币的匿名性、快速流转性、可兑换性等特征,被一些不法分子利用,对违法犯罪财物进行洗白、转移,严重危害社会经济秩序。近日,麦积区人民检察院就办理了一起利用虚拟数字货币交易转移网络犯罪资金的案件。  今年3月份,麦积区居民张某通过网络交友平台与一男子确定恋爱关系,之后这名“网络男友”谎称要帮朋友转账,张某便提供了自己以及亲属的多个银行账户,并多次取现,换成虚拟数字货币予以窝藏转移。前不久,张某再次将取现的网络犯罪资金进行换币时,与对方产生纠纷,被警方抓获。  本案中,上游犯罪是电信诈骗团伙,因“两卡”行动有效阻断了大量被骗资金的收取、流转,犯罪团伙便利用虚拟货币场外交易的方式,实现电信诈骗资金快速转移,甚至实现跨境流转,严重侵害了被害人的财产安全,也给追赃挽损工作带来新的阻碍和挑战。  为精准打击犯罪,保护人民群众财产安全,麦积区人民检察院提醒:虚拟货币相关业务属于非法金融活动,国家将严厉打击涉虚拟货币犯罪活动,个人买卖虚拟数字货币风险大。若明知是网络犯罪所得仍进行交易,不仅会遭受经济损失,而且会被追究相应法律责任。