本报讯（洪彤彤 报道）日前，中国工商银行毕节金沙支行（以下简称金沙工行）以“守护金融安全、保障消费者权益”为目标，组织开展反洗钱主题宣传活动，逐步构建起“厅堂阵地固根基、企业源头强渗透、社区网格广覆盖”的立体宣传格局。
活动期间，金沙工行各网点统一行动，LED屏滚动播放“防范洗钱风险，共建诚信金沙”等标语；在客户等候区、公众教育区摆放《反洗钱知识手册》《受益所有人备案指引》及《安全投资风险提示》等资料。网点工作人员利用客户业务办理间隙开展宣讲，针对老年客户重点揭示“代办业务”“高息理财”等陷阱；对公客户经理向企业财务人员详细解读受益所有人备案的法律要求与操作要点；理财经理向投资者普及识别非法集资、虚拟货币洗钱风险的知识。
此外，外拓宣传小分队深入金沙县工业园区、重点企业及商户集中区域，开展“点对点、面对面”的政策宣传。客户经理通过典型案例剖析和政策条文解读，向企业负责人和财务人员清晰阐明备案的法律依据、填报规范、操作流程及常见问题；现场发放《备案操作指南》，并指导企业便捷使用工行企业网银、手机银行等线上渠道，高效完成备案。同时，结合企业经营特点，深入讲解对公账户常见洗钱风险特征及防范措施，协助企业健全内部反洗钱风控机制，共同织密源头防控网。
在鼓韵广场、“长安里”商圈悬挂宣传横幅，向过往居民发放宣传折页。为老年群体讲解防范“养老诈骗”“保健品骗局”等非法集资手段；向年轻群体提示“网络刷单”“跑分洗钱”“虚拟货币交易”等新型洗钱陷阱的风险特征。设立咨询台，向过往群众介绍通过银行等正规渠道购买理财、基金、贵金属等产品的规范流程和安全保障，警示“地下钱庄”“非法交易平台”的风险，引导公众树立理性投资观念，远离洗钱圈套。