各股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《资阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称本公司）决定于2025年7月3日（星期四）召开本公司2025年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间
2025年7月3日（星期四），会期半天；
股东及代理人登记入场时间：上午08:00-10:00；
会议正式开始时间：上午10:00。
二、会议地点
资阳市鼎晟泓府豪生大酒店豪生厅。
三、会议内容
（一）审议议案
1.资阳农村商业银行股份有限公司董事会2024年度工作报告；
2.资阳农村商业银行股份有限公司监事会2024年度工作报告；
3.关于《资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司筹备工作报告》的议案；
4.关于《资阳农村商业银行股份有限公司章程（2025年修订版）》的议案；
5.关于资阳农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案；
6.关于增选资阳农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案；
7.关于《资阳农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2025年修订版）》的议案；
8.关于《资阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2025年修订版）》的议案；
9.关于《资阳农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会的授权书》的议案；
10.关于《资阳农村商业银行股份有限公司2025-2027年战略发展规划》的议案；
11.关于资阳农村商业银行股份有限公司撤销监事会及相关事项的议案；
12.资阳农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告；
13.资阳农村商业银行股份有限公司非执行董事2024年度津贴分配方案（草案）；
14.资阳农村商业银行股份有限公司非职工监事2024年度津贴分配方案（草案）；
15.需股东大会审议的其他议案。
（二）听取报告
1.资阳农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理层及其成员2024年履职评价的报告；
2.资阳农村商业银行股份有限公司关于2024年度三农金融服务开展情况的报告；
3.资阳农村商业银行股份有限公司2024年度关联交易专项报告；
4.需股东大会听取的其他报告。
四、会议出席对象
（一）截止2025年7月3日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该委托代理人可以不是本公司股东）；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员；
（三）本公司聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。
五、会议登记
为方便会议的组织安排，本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）登记时间。2025年6月18日至2025年6月27日工作日（上午8:30-12:00，下午14:30-17:30）。
（二）登记地点及联系方式：
①资阳农商银行登记地点及联系方式：四川省资阳市雁江区雁城路一段5号四楼，电话18982997032；
②安岳县登记地点及联系方式：四川省安岳县石桥街道工业大道南段6号九楼，电话15908310018；
③乐至县登记地点及联系方式：四川省乐至县迎宾大道266号七楼，电话18328233234。
（三）登记方式：拟出席会议的股东应在登记时间内到指定登记地点进行登记，并同时提交相关登记手续。不能亲自出席会议的股东，可委托代理人在登记时间内到指定登记地点提交书面委托材料办理参会的现场登记。本公司不接受电话登记。
（四）登记手续
1.自然人股东。自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件、复印件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件、复印件。
2.法人股东。企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件、复印件；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签署和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件、复印件。
（五）特别规定。股东委托代理人出席会议的，代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的2%，代理企业法人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的10%。股东和委托代理人在行使表决权时，不得作出有损于本公司和其他股东合法权益的决定。
六、会议出席方式
请参加本次股东大会且已办理会议登记的股东或委托代理人于2025年7月3日（星期四）上午08:00-10:00凭身份证原件到达会场办理入场签到手续，10:00准时参加会议。未办理会议登记的，应持会议登记材料于2025年7月3日（星期四）上午08:00-10:00持会议登记手续到达会场办理会议登记及入场签到手续，10:00准时参加会议。
七、其他事项
（一）本公告发布渠道：《资阳日报》，会议时间、地点若有变动将另行公告。
（二）会议联系部门：本公司董事会办公室。
联系人：李先生、任女士；电话18982997032、15283223268；
座机电话：028-26183521、028-26183752；
邮政编码：641300；
联系地址：四川省资阳市雁城路一段5号。
特此公告。
资阳农村商业银行股份有限公司
2025年6月18日