四川安岳农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025年临时股东大会于2025年4月25日在本行办公大楼三楼会议室召开。出席本次会议的股东及其代理人共60人，所代表的股份总数为512213809.98股，其中有表决权股份484629393.43股，占本行有表决权股份总数的63.67%。本次会议由本行董事会召集，由本行董事长张志伟同志主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《四川安岳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定。
本次会议对有关议案进行了认真审议，采取记名投票方式对议案进行表决，表决了以下议案：
一、审议《资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的议案》。
二、审议《关于成立资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于成立资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组的议案》。
三、审议《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）〉的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）〉的议案》。
四、审议《关于授权资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组组织实施〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）〉的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于授权资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组组织实施〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案(草案)〉的议案》。
五、审议《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告〉的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告〉的议案》。
六、审议《〈四川安岳农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）〉的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《〈四川安岳农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）〉的议案》。
七、审议《关于资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》。
八、审议《关于四川安岳农村商业银行股份有限公司原股东股份处置意见的议案》
赞成481438959.14股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的99.34%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3190434.29股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0.66%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于四川安岳农村商业银行股份有限公司原股东股份处置意见的议案》。
九、审议《关于解散四川安岳农村商业银行股份有限公司的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于解散四川安岳农村商业银行股份有限公司的议案》。
十、审议《〈四川安岳农村商业银行股份有限公司解散方案（草案）〉的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《〈四川安岳农村商业银行股份有限公司解散方案（草案）〉的议案》。
十一、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会审议决定资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会审议决定资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》。
十二、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司授权法定代表人签署资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司相关法律文书的议案》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司授权法定代表人签署资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司相关法律文书的议案》。
十三、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度董事会工作报告》。
十四、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
十五、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度财务决算报告》。
十六、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度业务经营报告》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度业务经营报告》。
十七、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算方案（草案）》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2025年度财务预算方案（草案）》。
十八、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年非执行董事和非职工监事津贴分配方案（草案）》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年非执行董事和非职工监事津贴分配方案（草案）》。
十九、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》
赞成484310350.00股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的99.93%；反对319043.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0.07%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2024年度利润分配方案（草案）》。
二十、审议《四川安岳农村商业银行股份有限公司2025年资本管理及资本规划》
赞成484629393.43股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《四川安岳农村商业银行股份有限公司2025年资本管理及资本规划》。
四川安岳农村商业银行股份有限公司
2025年4月25日