资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）2025年第一次临时股东大会于2025年4月25日在资阳市鼎晟泓府豪生大酒店鼎晟厅召开。出席本次会议的股东及其代理人共78人，所代表的股份总数为62604.60万股，其中有表决权股份49036.24万股，占本行有表决权股份总数的70.52%。本次会议由本行董事会召集，由本行董事长曾天富同志主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《资阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定。
本次会议对有关议案进行了认真审议，采取记名投票方式对议案进行表决，表决了以下议案：
一、审议《资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的议案》。
二、审议《关于成立资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于成立资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组的议案》。
三、审议《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）〉的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）〉的议案》。
四、审议《关于授权资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组组织实施〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）〉的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于授权资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组组织实施〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）〉的议案》。
五、审议《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告〉的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告〉的议案》。
六、审议《〈资阳农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）〉的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《〈资阳农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）〉的议案》。
七、审议《关于资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》。
八、审议《关于资阳农村商业银行股份有限公司原股东股份处置意见的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于资阳农村商业银行股份有限公司原股东股份处置意见的议案》。
九、审议《关于资阳农村商业银行股份有限公司定向募股方案（草案）的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《关于资阳农村商业银行股份有限公司定向募股方案（草案）的议案》。
十、审议《资阳农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会审议决定资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《资阳农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会审议决定资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》。
十一、审议《资阳农村商业银行股份有限公司授权法定代表人签署资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司相关法律文书的议案》
同意45926.43万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的93.66%；反对0股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的0%；弃权3109.81万股，占出席本次会议的股东及其代理人所代表有表决权股份总数的6.34%。
根据上述表决结果，本次会议审议通过了《资阳农村商业银行股份有限公司授权法定代表人签署资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司相关法律文书的议案》。
资阳农村商业银行股份有限公司
2025年4月25日