资阳农村商业银行股份有限公司各股东：
根据《中华人民共和国公司法》和《资阳农村商业银行股份有限公司章程》有关规定，资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本公司”）决定于2025年4月25日（星期五）召开本公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：
一、会议时间
2025年4月25日（星期五），会期半天；
股东及代理人登记入场时间：08:30—10:00；
会议正式开始时间：10:30。
二、会议地点
资阳市鼎晟泓府豪生大酒店鼎晟厅
三、会议审议议案
1.审议《资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的议案》；
2.审议《关于成立资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组的议案》；
3.审议《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）〉的议案》；
4.审议《关于授权资阳市市级统一法人农村商业银行改革工作组组织实施〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司工作方案(草案)〉的议案》；
5.审议《〈资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告〉的议案》；
6.审议《〈资阳农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）〉的议案》；
7.审议《关于资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》；
8.审议《关于资阳农村商业银行股份有限公司原股东股份处置意见的议案》；
9. 审议《关于资阳农村商业银行股份有限公司定向募股方案(草案)的议案》
10.审议《资阳农村商业银行股份有限公司股东大会授权董事会审议决定资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》；
11.审议《资阳农村商业银行股份有限公司授权法定代表人签署资阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川安岳农村商业银行股份有限公司、四川乐至农村商业银行股份有限公司相关法律文书的议案》；
12.需由股东大会审议、表决的其他的事项。
四、会议出席对象
（一）截至2025年4月10日登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该委托代理人可以不是本公司股东）；
（二）本公司董事、监事、高级管理人员；
（三）本公司聘请的见证律师、受邀嘉宾等其他相关人员。
五、会议登记
为方便会议的组织安排，本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）登记时间。2025年4月10日至2025年4月19日工作日（8:30-12:00，14:30-17:30）。
（二）登记地点：资阳农商银行四楼计划财务部（资阳市雁江区雁城路一段5号）。
（三）登记方式：拟出席会议的股东应在登记时间内到指定登记地点进行登记，并同时提交相关登记手续。不能亲自出席会议的股东，可委托代理人在登记时间内到指定登记地点提交书面委托材料办理参会的现场登记。本公司不接受电话登记。
（四）登记手续
1.自然人股东。自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件、复印件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件、复印件。
2.法人股东。企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件、复印件；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件、复印件。
（五）特别规定。股东委托代理人出席会议的，代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的2%（即1710.39万股），代理企业法人股份加本人股份合计不得超过本公司股本总额的10%（即8551.95万股）。股东和委托代理人在行使表决权时，不得作出有损于本公司和其他股东合法权益的决定。
六、会议出席方式
请参加本次股东大会的股东或委托代理人于2025年4月25日（星期五）08:30-10:00凭身份证原件到达会场办理入场签到手续，10:30准时参加会议。未进行会议登记，且未在规定的入场签到登记时间内到达会场的股东，经身份核实后可以进入会场，但不参与投票表决。
七、其他事项
（一）本公告发布渠道：资阳观察APP、《资阳日报》及“资阳农商银行”微信公众号。会议时间、地点若有变动，将另行公告。
（二）会议联系部门：本公司董事会办公室。
联系人：李先生、任女士；电话18982997032、15283223268；
座机电话：028-26183521、028-26183752；
邮政编码：641300；
联系地址：四川省资阳市雁城路一段五号
特此公告。
资阳农村商业银行股份有限公司
2025年4月10日