各位股东：
按照《中华人民共和国公司法》《四川乐至农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，经四川乐至农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第八次会议审议，决定召开2023年度股东大会。现将有关事项公告如下。
一、会议基本情况
（一）会议时间：2024年11月1日（星期五），会期半天。
（二）股东及代理人登记入场时间：上午10:00-10:30。
（三）会议正式开始时间：上午10:30。
（四）会议召开及表决方式：现场会议、记名投票表决。
（五）会议召集人：本行董事会。
（六）会议地点：本行三楼第一会议室（乐至县迎宾大道266号）。
（七）会议出席对象：
1.本行股东或其委托代理人，该股东代理人不必是本行股东；
2.本行董事、监事及高级管理人员；
3.邀请监管部门、主管部门派员参会指导；
4.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议《乐至农商银行2023年度董事会工作报告》；
（二）审议《乐至农商银行2023年度监事会工作报告》；
（三）审议《乐至农商银行独立董事2023年度述职报告》；
（四）审议《关于对2023年度乐至农商银行董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；
（五）审议《乐至农商银行2023年度会计决算情况及2024年度财务预算方案（草案）》；
（六）审议《乐至农商银行2023年度利润分配方案（草案）》；
（七）审议《乐至农商银行基本建设三年规划（2024-2026年）》；
（八）审议《乐至农商银行网点布局规划》；
（九）审议《乐至农商银行关于优化组织体系的议案》；
（十）听取《2023年度三农金融服务情况的报告》；
（十一）听取《乐至农商银行2023年度绿色信贷情况报告》；
（十二）听取《乐至农商银行2023年度关联交易情况报告》；
（十三）审议《乐至农商银行2024年部分关联方日常关联交易预计额度》；
（十四）审议《关于补选乐至农商银行第二届董事会董事的议案》；
（十五）审议其他事项。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2024年10月11日至2024年10月22日（节假日除外），每天9:00-12:00、15:00-18:00。
（二）登记地点：本行董事会办公室（乐至县迎宾大道266号四楼）。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点进行登记，或以邮寄、电话报名等方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东：持本人有效身份证原件及股权证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人有效身份证原件及股权证。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照（加盖企业公章）、本人有效身份证原件及法人单位股权证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（法定代表人签字并加盖企业公章）、法人单位营业执照及法定代表人有效身份证复印件（均需加盖企业公章）、代理人有效身份证原件及法人单位股权证。
四、出席会议要求
（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证原件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证复印件及代理人有效身份证原件。
（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证原件；企业法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证原件。
五、其他事项
（一）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前30分钟到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。
（二）出席会议人员的交通费、住宿费自理。
（三）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，本行董事会将另行通知。
六、联系方式
联系人：皮女士，联系方式：18328233234，邮编：641500。
特此公告。
四川乐至农村商业银行股份有限公司董事会
2024年10月11日