各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》《资阳农村商业银行股份有限公司章程》等有关规定，经资阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二十三次会议审议，决定召开2023年度股东大会，现将有关事项公告如下。
一、会议安排
（一）会议时间：2024年6月28日（星期五）10:00
（二）会议地点：资阳鼎晟泓府豪生大酒店鼎晟厅
（三）召开方式：现场会议
（四）参加人员：
1.本行股东或其委托代理人；
2.本行董事、监事及高级管理人员；
3.邀请监管部门、主管部门派员参会指导；
4.本行聘请的见证律师等其他相关人员。
二、会议内容
（一）审议《资阳农村商业银行股份有限公司第二届董事会工作报告》；
（二）审议《资阳农村商业银行股份有限公司第二届监事会工作报告》；
（三）审议《资阳农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事选举办法（草案）》；
（四）审议《资阳农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事选举办法（草案）》；
（五）审议《选举资阳农村商业银行股份有限公司第三届董事会董事的议案》；
（六）审议《选举资阳农村商业银行股份有限公司第三届监事会非职工监事的议案》；
（七）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2024—2026年战略发展和资本规划（草案）》；
（八）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》；
（九）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案（草案）》；
（十）审议《资阳农村商业银行股份有限公司2023年财务预算执行情况及2024年财务预算方案（草案）》；
（十一）审议《资阳农村商业银行股份有限公司非执行董事、非职工监事2023年度津贴分配方案（草案）》；
（十二）审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于修订章程的议案》；
（十三）审议《资阳农村商业银行股份有限公司关于资产处置及利息减免的议案》；
（十四）听取《资阳农村商业银行股份有限公司监事会对董事、监事、高级管理层及其成员2023年履职评价的报告》；
（十五）听取《资阳农村商业银行股份有限公司关于2023年度三农金融服务开展情况的报告》；
（十六）听取《资阳农村商业银行股份有限公司2023年关联交易专项报告》；
（十七）需由股东大会审议表决、听取的其他事项。
三、出席会议的登记要求
（一）拟出席本次会议的股东或其委托代理人请于公告之日起至2024年6月22日（法定工作日），9:00-12:00，15:00-18:00，到资阳农商银行计划财务部（资阳市雁江区雁城路一段资阳农商银行四楼）进行预登记。
（二）办理预登记的自然人股东，应持本人有效身份证件原件及股金证。
（三）办理预登记的企业法人股东，如由法定代理人亲自办理，应持有企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件及股金证；如委托代理人办理预登记，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）、代理人有效身份证件原件及股金证。
四、出席会议要求
（一）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件；自然人股东的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件。
（二）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件；企业法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件。
（三）报到时间：2024年6月28日9:30以前。
五、联系人
李先生，电话：028-26183521，手机：18982997032；
冯女士，电话：028-26183521，手机：15183753118。
六、其他事项
（一）会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理；
（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，本行董事会将另行通知。
特此公告。
资阳农村商业银行股份有限公司
2024年6月7日