按照《四川乐至农村商业银行股份有限公司章程》和《四川乐至农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》等规定，经四川乐至农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会研究，拟定于近期召开本行2022年度股东大会。现将有关事项公告如下。
一、会议基本情况
（一）会议时间：2023年6月30日（星期五），会期半天。
（二）股东及代理人登记入场时间：8:50-9:20。
（三）会议正式开始时间：9:30。
（四）会议召开及表决方式：现场会议、记名投票表决。
（五）会议召集人：本行董事会。
（六）会议地点：本行三楼第一会议室（乐至县迎宾大道266号）。
（七）会议出席对象：
1.本行全体股东均有权出席本次会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
2.本行董事、监事及高级管理人员；
3.嘉宾、本行聘请的见证律师及其他相关人员。
二、会议审议事项
（一）审议《乐至农商银行2022年度董事会工作报告》；
（二）审议《乐至农商银行2022年度监事会工作报告》；
（三）审议《关于对2022年度乐至农商银行董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》；
（四）审议《乐至农商银行2022年度会计决算情况及2023年度财务预算方案（草案）》；
（五）审议《乐至农商银行2022年度利润分配方案（草案）》；
（六）审议《乐至农商银行变更注册资本的议案》；
（七）审议《乐至农商银行关于修订章程的议案》；
（八）审议《2022年度三农金融服务情况的报告》；
（九）审议《乐至农商银行2022年度关联交易情况报告》；
（十）审议《乐至农商银行2023年部分关联方日常关联交易预计额度》；
（十一）审议《乐至农商银行关于2022年关联方名单的报告》；
（十二）审议《乐至农商银行2022年度绿色信贷情况报告》；
（十三）关于审议就不良贷款利息减免事项向董事会授权的议案；
（十四）审议其他事项。
三、会议登记办法
（一）登记时间：2023年6月10日至2023年6月25日（节假日除外），每天9:00-12:00、14:30-18:00。
（二）登记地点：本行董事会办公室（乐至县迎宾大道266号四楼）。
（三）登记方式：拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点进行登记，或以邮寄、电话报名等方式进行登记。
（四）登记手续
1.自然人股东：持本人有效身份证原件及股权证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件、代理人有效身份证原件及股权证。
2.法人股东：法定代表人出席会议的，提交法人单位营业执照（加盖企业公章）、本人有效身份证原件及法人单位股权证；委托代理人出席会议的，须提交书面授权委托书原件（法定代表人签字并加盖企业公章）、法人单位营业执照及法定代表人有效身份证复印件（均需加盖企业公章）、代理人有效身份证原件及法人单位股权证。
四、其他事项
（一）本公告已在本行各营业网点张贴。股东大会审议事项相关会议材料以及股东授权委托书模板将备置于本行董事会办公室，董事会办公室设在本行四楼，供各股东凭身份证明原件和股金证查阅和领取。
（二）为确保会议按时召开，请参会股东或股东代理人务必提前30分钟到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。
（三）出席会议人员的交通费、住宿费自理。
（四）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，乐至农商银行董事会将另行通知。
五、联系方式
联系人：刘女士
联系方式：13778490133
邮编：641500
特此公告。
四川乐至农村商业银行股份有限公司董事会
2023年6月9日