燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司
关于召开公司2025年临时股东会的公告

　　根据公司第六届董事会第二十一次会议决议，公司决定召开2025年临时股东会，现将有关事项公告如下：
　　一、会议时间：2025年12月12日（星期五）上午9：30（登记时间为8：30-9：20），会期半天。
　　二、会议地点：广西桂林市象山区翠竹路29号公司一楼会议室。
　　三、会议议程：
　　1、审议公司更换董事的议案。
　　四、参加人员：
　　1、2025年12月2日17：00止，在册的公司股东或其授权代表；
　　2、公司董事、监事及高级行政管理人员。
　　五、其他事项：
　　1、所有参会人员的交通及住宿费用自理；
　　2、所有参会股东及授权代理人须持本人身份证、股东卡、股东授权委托书方可出席会议；参会股东请于2025年12月11日17：00前将上述资料传真本公司登记，以便做好会务准备工作。
　　六、联系人：文先生
　　联系电话：0773-3815028
　　传　　真：0773–3832088
　　 　燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事会
　　2025年11月26日