警方與內地破跨境詐騙洗黑錢集團涉款逾2億元

【香港商報訊】記者區天海報道：本港警方與內地執法部門展開代號「戰軍」的反詐騙及反洗黑錢聯合拘捕行動，至今兩地兩執法部門合共拘捕69人，成功瓦解一個跨境網戀投資詐騙集團，並透過「騙案預警計劃」追查逾名潛在受害人，案件涉及騙款逾港幣2億元。

女受害人墮投資騙局損失千萬元

港島總區科技及財富罪案組第1隊總督察蕭智謙昨日表示，本年5月接獲一宗涉嫌跨境詐騙及洗黑錢案，一名居住於內地的女受害人墮入網戀投資騙局，騙徒誘導受害人下載虛假投資應用程式，聲稱可透過虛擬貨幣獲取高額回報。受害人隨後按指示透過網上轉帳、虛擬貨幣轉帳及當面交付黃金等方式投入資金。其間，騙徒曾發放約97萬港元的虛假投資回報以獲取受害人信任。受害人信以為真，遂於3至5月期間將超過1000萬港元轉賬至10個香港銀行賬戶，並同時在內地交付黃金及轉賬虛擬貨幣。

警方調查後追蹤並攔截約470萬港元涉案贓款。調查發現10個香港銀行帳戶在收取騙款後，迅速將資金分流至106個第二層香港銀行帳戶。該批可疑帳戶的持有人包括98名內地人士、17名香港居民及1名外籍護照持有人。

今年投資騙案總額達9.2億元

鑑於涉案金額巨大且多名內地帳戶持有人同時在內地涉嫌詐騙犯罪，本港警方與內地警方隨即於前日開展拘捕行動。兩地執法部門共拘捕54男15女（18至60歲）。警方透過「騙案預警計劃」，對案中的傀儡銀行戶口進行資金往來分析，成功延伸發現另外118個相關傀儡戶口，並從中找出另外173名受害人，涉及騙款接近2億港元。行動中，警方成功阻止高達900萬港元的進一步損失。

根據警方最新數字，今年首季錄得1210宗投資騙案，與去年同期的1208宗相若，約佔整體詐騙案的10%。然而在損失金額方面，今年總額高達9.2億港元，較去年同期上升17%，更佔今年首季整體詐騙案總損失金額的一半，情況不容忽視。

籲大眾特別留意三大投資陷阱

警方呼籲市民警惕三大投資陷阱。首先，騙徒會製作幾可亂真的投資平台或手機應用程式誘騙市民下載，並在初期營造獲利假象，最終會藉詞索取更多款項，然後失聯。

其次，騙徒會在社交平台或通訊軟件開設群組，自稱「投資導師」或「股評專家」，推薦流通量低、市值小的股票。當大量市民跟風買入推高股價後，騙徒便會在高位一次過拋售「散貨」，導致股價暴跌，市民往往措手不及，損失慘重。

此外，騙徒亦會在社交媒體或交友軟件上假扮成功人士、專業人士或俊男美女，透過噓寒問暖建立情侶或知己關係。取得信任後，便會透露有投資心得，鼓吹受害人參與「高回報、低風險」的投資項目。受害人往往因放下戒心而損失畢生積蓄。