警方透過國際刑警發紅色通緝令，通緝兩名主腦及一名骨幹成員。
網紅陳怡（左二）在2023年9月18日被拘帶署扣查。
網紅林作（左二）在2023年9月18日被拘帶署扣查。
【香港商報訊】記者區天海報道：本港歷來最大宗JPEX虛擬資產交易平台騙案，警方商業罪案調查科（商罪科）聯同刑事部多個單位經兩年來深入調查，先後拘捕80人，凍結約2.28億元資產，於昨日落案向16名人士作出檢控，當中6名屬JPEX犯罪團夥核心成員，涉及洗黑錢等4項控罪；另外兩名主腦及一名骨幹成員早前已潛逃海外，警方已透過國際刑警組織發出紅色通緝令；據了解，被控人士包括網紅林作和陳怡。
被控人士包括網紅林作和陳怡
商罪科總警司黃震宇昨日表示，JPEX案是香港近年涉及受害人數最多、損失金額最龐大騙案，至今警方共接獲超過2700人報案，損失逾港幣16億元。警方高度重視案件，動用刑事部各單位進行深入調查，自2023年9月展開調查至今共拘捕80人，當中包括14人為JPEX犯罪團夥核心成員、16人為加密貨幣場外交易所負責人及協助宣傳JPEX平台的網紅，其餘人士懷疑協助清洗黑錢的傀儡戶口持有人。
其中有部分人是舊同學關係或犯罪團夥成員。至今凍結資產約2.28億元，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車和虛擬資產等。
凍結資產約2.28億元
警方經深入調查，檢視及分析海量複雜文件及數據，透過多層財富調查，追查資金及虛擬資產流向，與海外執法及監管機構協作，再徵詢律政司法律意見後，昨日及較早前落案向16名人士作出檢控，當中6名屬JPEX犯罪團夥核心成員，分別被控「串謀詐騙」、「洗黑錢」、「妨礙司法公正」及香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53 ZRG條中「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」； 另外7名屬於加密貨幣場外交易所相關人士，分別被控「詐騙」、「洗黑錢」及「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」；另外3名傀儡戶口持有人則被控「洗黑錢」，將在今日早上在東區裁判法院提堂。
而警方已鎖定JPEX犯罪團夥兩名在逃的主腦及一名骨幹成員，透過國際刑警組織發出紅色通緝令，全力緝捕有關人士歸案。
證監會2023年已發警告
商罪科高級警司孔慶勳表示，JPEX的虛擬資產交易平台於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、場外交易所及網紅等渠道進行廣泛宣傳，標榜低風險、高回報，吸引大投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，其後大部客戶更加無法提款造成大額損失。調查發現JPEX將客戶的資產轉走並透過大量的加密貨幣錢包進行清洗。部分被捕人士銀行戶口出現大量不明來歷收入，購入名車、持有大量現金和金條。
警方調查主要分作兩方面：一、找出案件幕後主腦及各涉案人士角色；二、追截贓款。孔慶勳強調，JPEX案案發至今從來沒有公司或個人承認為真正營運者，所以警方需要作出大量調查釐清誰是幕後主腦、核心成員或共犯。
首引用新例控告部分人士
此外，案件亦涉大量銀行戶口及加密貨幣帳戶，需花大量時間進行分析，從而調查其運作模式及犯罪得益流向。由於案件有別於傳統金融詐騙，涉及當時新興虛擬貨幣交易市場和大量加密貨幣轉移，警方聯同多個領域的專家及證監會合作，務求將案件查得水落石出。
今次案件警方首次引用在2023年4月1日生效的香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》第53 ZRG條控告部分人士。條例指出，任何人為誘使另一人訂立任何虛擬資產的協議，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述，即屬犯罪，一經定罪，最高可處罰款100萬元及監禁7年。