福建省石狮供水股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的公告

　　根据《中华人民共和国公司法》和福建省石狮供水股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》规定，经公司董事会研究，决定于2024年12月30日召开福建省石狮供水股份有限公司2023年度股东大会。现将有关事项公告如下：

　　一、会议时间：2024年12月30日上午9:00开始登记，9:30正式开始

　　二、会议地点：

　　福建省泉州市石狮市宝盖镇北环路2638号供水公司办公楼二楼会议室

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议审议事项：

　　（一）审议2023年度股东大会召集程序的议案；

　　（二）审议董事会年度工作报告和董事会年度工作计划的议案；

　　（三）审议监事会年度工作报告和监事会年度工作计划的议案；

　　（四）审议2023年度财务决算报告的议案；

　　（五）审议2023年度利润分配方案的议案；

　　（六）审议年度财务预算报告的议案；

　　（七）审议年度融资情况报告和年度融资计划的议案；

　　（八）审议年度投资情况报告和年度投资计划的议案；

　　（九）审议聘任2024年度审计机构的议案；

　　（十）审议公司股东对外转让股份的议案；

　　（十一）审议撤销公司监事会及监事的议案；

　　（十二）审议修订公司章程的议案；

　　（十三）逐项审议关于选举第四届董事会非职工代表董事的议案。

　　特别提示：

　　1.特别决议议案：议案（十二）；

　　2.其他议案为普通决议议案，其中议案（十三）采取非累积投票制。

　　五、股权登记日和出席对象：

　　（一）2024年12月18日前公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人；

　　（二）本公司董事、监事、高级管理人员列席;

　　（三）本公司聘请的本次会议见证律师。

　　六、出席会议登记办法：

　　（一）非自然人股东由法定代表人/负责人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人身份证明书进行登记；由法定代表人/负责人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人/负责人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书进行登记；

　　（二）自然人股东凭本人身份证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证（复印件）进行登记。

　　七、联系地址：

　　福建省泉州市石狮市宝盖镇北环路2638号公司董事会办公室，电话：0595—88552042

　　附件：授权委托书（详见公司官网www.shishiwater.com）

　　福建省石狮供水股份有限公司

　　董事会

　　2024年12月9日