关于召开南澳亿湖厂房开发有限公司 【2025】年第【一】次临时股东会会议的通知

　　香港亿中制衣厂有限公司：

　　根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，公司股东惠州市乐生实业发展总公司南澳公司提议召开南澳亿湖厂房开发有限公司2025年第一次临时股东会。现将有关事项通知如下：

　　一、会议基本信息

　　(一)会议时间：2025年5月25日10时

　　(二)会议地点：汕头市南澳县海滨路原三馆内。

　　(三)会议人员：1、召集人：惠州市乐生实业发展总公司南澳公司。2、主持人：董事长 李光勇。3、参会人员：陈木湖、陈彬旋、李光勇、陈增波、陈增强。4、列席人员：陈木湖、陈彬旋、李光勇

　　(四)召开方式：现场召开

　　二、会议议题

　　1、审议关于重新选任公司董事的议案

　　三、注意事项

　　本人因故不能出席委托股东代表代为出席的，受托出席的股东代表需持有本人身份证和授权委托书。授权委托书应当载明下列内容：①代理人的姓名及身份证号；②是否具有表决权及表决权的范围；③签发日期和有效期限；④委托人的法定代表人（或自然人本人）签字并加盖单位公章

　　特此通知

　　召集人：惠州市乐生实业发展总公司南澳公司

　　2025年5月8日