建行汕头市分行:织密防诈反诈安全网
日期:04-17
近日,一名老年客户来到龙湖支行准备向某个人账户转账,因转账金额较大,柜员按要求对该笔转账进行审核。留意到老人对转账用途表述含糊,并在转账过程中多次接听语音电话承诺马上转账的异常行为,营运主管及经办柜员凭借职业风险敏感度,怀疑客户正遭受网络诈骗。经了解,前段时间老人收到一位自称其学生的微信好友申请,“学生”向老人表示手头紧需要帮助,并推荐老人购买某药酒声称可作为投资。网点工作人员立即劝阻老人的转账行为,并协助老人依据对方所提供营业执照进行企业工商公示查询,发现企业经营异常,同时向客户讲解了类似诈骗案例,避免客户经济损失。