余杭农商银行全体股东：
浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）董事会决定召开本行2024年度股东会。现将会议有关事项公告如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：本行董事会。
（二）会议时间：2025年4月22日（星期二）下午 14:30开始，会期半天。
（三）会议地点：临平区南苑街道南大街72号本行15楼会议厅。
（四）召开方式及表决方式：以现场会议形式召开并就会议表决事项进行现场表决。
（五）出席会议人员：
1.本行股东或其委托代理人；
2.本行董事、监事；
3.大会见证律师。
二、会议主要内容
（一）审议《余杭农商银行2024年度董事会工作报告（草案）》；
（二）审议《余杭农商银行2024年度监事会工作报告（草案）》；
（三）听取《余杭农商银行2024年度董事监事履职评价报告》；
（四）审议《余杭农商银行2024年度利润分配及股利分配方案（草案）》；
（五）审议《余杭农商银行2024年度财务决算和2025年度财务预算报告（草案）》；
（六）审议《余杭农商银行聘请会计师事务所方案（草案）》；
（七）审议《关于修订<余杭农商银行关联交易管理办法>的议案（草案）》；
（八）审议《关于余杭农商银行董事、监事及高级管理人员报酬、考核和期薪计提情况的议案（草案）》；
（九）就余杭农商银行2024年年度报告（信息披露）向大会作书面报告；
（十）就余杭农商银行2024年度关联交易管理情况向大会作书面报告；
（十一）就余杭农商银行2024年度主要股东评估情况向大会作书面报告；
（十二）就余杭农商银行2024年度独立董事履职情况向大会作书面报告。
三、会议登记方法
（一）已经本行预先登记出席股东会的，由本行送达会议出席通知，无需再办理登记手续。
（二）除前款外的其他股东以及前款中因故不能出席或原授权股东要求变更委托代理人的，按如下方法登记并领取会议出席通知：
1.登记时间:2025年4月15日—4月21日，上午8：00—11：30；下午13：30—17：00。
2.登记地点:临平区南苑街道南大街72号本行10楼董事会办公室。
3.登记手续:
（1）出席会议的自然人股东应持本人身份证办理登记；如委托代理人出席的，代理人应持授权委托书、自然人股东身份证复印件及本人身份证办理登记。
（2）出席会议的企业法人股东由法定代表人亲自出席的，应持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记；法定代表人因故不能出席，需委托其他代理人出席的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人签署的授权委托书及本人身份证办理登记。
四、其他事项
（一）会议报到时间：2025年4月22日（星期二）下午14:00—14:30。
（二）会议报到手续:
1.已办理会议登记的出席人员，请携带本人身份证或其他能够证明身份的证件及会议出席通知出席。
2.由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员、未办理会议登记及延误报到时间的人员，将不能出席会议。
（三）会议联系方式：
联系人：邓红丽；
地址：临平区南苑街道南大街72号余杭农商银行董事会办公室；
电话：（0571）86209987、15858299771 邮编：311100。
特此公告。
注：授权委托书请至本行网站（www.yhrcb.com）下载并打印。
余杭农商银行
2025年4月1日