珠光置业股份有限公司召开股东会公告

　　本公司拟定于2025年8月27日上午10:00在珠海市港昌路246号一楼会议室召开公司2024年度股东会。审议事项包括：董事会和监事会年度工作报告；公司2024年度财务决算报告和公司2025年度财务预算方案；修订公司章程议案。敬请各位股东（股东代表）届时凭如下有效证明文件参会：

　　一、发起人股东。携带加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件。

　　二、非发起人股东。1.股票已办理托管手续的，请携带托管确认书（股票存折）及身份证明文件；2.未办理托管手续，股东持有股票的，请携带股票原件及身份证明文件；3.未办理托管手续，股东持有股金支付收据的，请携带收据原件及身份证明文件。

　　身份证明文件包括：（1）企业法人：携带加盖企业公章的企业营业执照复印件、授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件；（2）自然人：携带本人身份证原件、复印件，如果委托他人参会，请携带授权委托书及参会人员的身份证原件、复印件及股东本人的身份证原件、复印件。

　　联系人：王小姐 0756-8125211

　　珠海经济特区珠光置业股份有限公司董事会

　　2025年8月11日