广东星光脂胶科技股份有限公司存续分立股东会决议

　　会议时间：2026年03月28日

　　会议地点：罗定市双东街道泰安三路6号（综合楼）　　　　

　　会议性质：临时股东会

　　参会股东：宋力丰（持股80%）、张乃银（持股10%）、肖珍仔（持股10%），代表公司100%表决权，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程规定。

　　召集人及主持人：宋力丰

　　一、会议审议事项

　　关于公司存续分立（派生分立）及相关事宜

　　二、会议决议内容

　　经全体股东一致表决，形成如下有效决议：

　　1、同意广东星光脂胶科技股份有限公司采取存续分立方式进行分立，分立后广东星光脂胶科技股份有限公司继续存续，同时派生新设罗定市宜德物业管理有限公司（最终名称以市场监督管理部门核准为准）。

　　2、同意本次分立基准日确定为2026年3月31日，以该日公司财务报表数据为依据，对公司资产、负债、业务、人员等进行分割与划转。

　　3、分立后，存续公司与新设公司股权结构保持一致：宋力丰持股80%，张乃银持股10%，肖珍仔10%。

　　4、同意新设分立公司承接粤（2025）罗定市不动产权第0134299号不动产权证上土地使用权及相应债务。

　　5、公司分立前的债权债务，由存续公司与新设公司按照分立协议约定承担连带责任，公司将依法履行债权人通知及公告义务。

　　6、授权公司法定代表人及相关工作人员全权办理本次分立涉及的公告、资产交割、工商变更、新设登记、税务、银行、印章等全部手续，并签署相关法律文件。

　　7、同意根据分立结果相应修改公司章程，修改后的章程报登记机关备案后生效。

　　8、本决议经代表100%表决权的股东一致通过，自签署之日起生效，具有同等法律效力。

　　参会股东签字：

　　宋力丰张乃银肖珍仔

　　广东星光脂胶科技股份有限公司

　　2026年3月28日