本报讯（云浮融媒记者梁耀天通讯员谢力）今年以来，邮储银行云浮市分行持续深入贯彻落实监管部门“资金链”治理要求，充分发挥金融机构风险防控主体责任，依托智能化监测系统与专业研判能力，成功识别并拦截涉诈资金17.5万元。
近日，在邮储银行罗定大新南营业所，一女子要求大额取现15万元。柜员严格遵循“了解你的客户”原则，对其资金用途、交易背景展开尽职调查。但客户拒绝提供关键信息，且提供的其他信息与实际不符，工作人员对相关情况进行了上报。次日，该账户被公安机关紧急止付。截至该账户涉案线索下发日，15万元资金仍然保留在账户中。
在邮储银行新兴大南路营业所，一男子到柜面取现2.5万元，但该男子对资金来源含糊其词，并且对职业背景、转账方信息等回复存在逻辑矛盾。网点迅速启动“异常交易预警”，要求实时监控该账户动向。当日下午，该男子转至另一网点再次申请取现时，柜员果断上报反诈中心。经警方深入排查，3月11日确认该账户涉嫌电信诈骗，涉案资金被全额冻结。