彩票店惊现“大客户”？小心背后是洗钱陷阱！（下）

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　　彩票店“洗钱”案件特点

　　近期，多地出现类似“大客户”骗局。犯罪分子将目光盯上了彩票店、手机店、金店、鲜花店等。通过在这些店内豪气下单，索要商家收款银行账号进行支付，从而达到为犯罪团伙“洗钱”目的。在彩票店具体作案手法如下，店内突然出现陌生人购买大量彩票，对方以各种理由称自己钱不够，要求代销者提供银行卡信息，让“家人或朋友”转账，代销者收到钱后，对方迅速消失，实际上代销者收到的钱是其他受害人被骗的资金，代销者无意中成了洗钱的“帮凶”，最终彩票店账户也会被冻结。

　　警方提示

　　此类骗局并不新颖，诈骗分子往往获得彩票代销者信任后伺机行骗。代销者一时疏忽便可能给了骗子可乘之机。警方提醒广大彩票代销者，首先警惕异常订单，凡是有取现要求的陌生订单，务必谨慎，及时向反诈中心核实。其次多方核实信息，在接受较大金额汇款时，要多方核实款项来源，不要轻信对方的一面之词。再次，留存客户信息，尽可能多地留下可疑客户的多方面联系方式，如微信、支付宝、手机号等。最后，切记避免远程转账，尽量让购买者到店里当面支付，减少远程转账甚至跨省转账风险。

　　中国体育彩票温馨提示

　　广大代销者在日常经营中，凡是涉及到钱的事，一定要格外谨慎，尽可能在店内，安装高清视频监控设备，当遇到可疑人员，如佩戴帽子、口罩、围巾等遮挡面部时，要想办法让其取下遮挡物，并引导其到监控最佳位置。确保监控留存其清晰的面部信息，代销者要警惕通过视频连线或拍照的方式将收款码或付款码发给他人进行支付，当到场购彩者与实际支付者不同时，或主动要求拆分交易，频繁更换支付账户时，务必详细询问、多方核实或拨打96110、110进行咨询、报警。

　　代销者在日常经营中要提高反电诈、反洗钱意识，切勿被“大额订单”冲昏头脑，万一不慎落入骗局要及时止损，务必保留好转账凭证，包括ATM机凭条、银行柜台转账凭证、网银、微信、支付宝等、第三方平台转账截屏照片等，以便协助警方后续侦破案件。

　　（文章来源广东体彩网）