本报讯（云浮融媒记者梁耀天通讯员萧雄旅）近日，工商银行云浮硫铁矿支行以高度的敏锐性和责任心，成功识别并拦截了一笔高达40万元的涉诈资金取现，筑牢资金安全防线，全力守护百姓“钱袋子”。
事发当日，一名女士前往工行云浮硫铁矿支行柜台要求办理大额取现业务，金额高达40万元。客户表现急迫，坚持要求当天取到现金，并不愿意通过转账方式汇款，这一异常举动立即引起了银行工作人员的警觉。经核查发现，该笔大额交易与客户日常的交易流水明显不符。面对工作人员的询问，客户解释称取现是为了购买大量黄金，但关于资金来源与具体购买情况皆回避回答。该客户的种种表现使得工作人员对这笔资金的合法性产生了怀疑，于是迅速与反诈中心取得联系，共同对该可疑交易进行处理。经过紧张的协查与沟通，该行与反诈中心最终确认这是一笔涉诈资金，客户因法律意识、风险意识淡薄而受他人唆使，利用个人账户过渡违法资金。于是警方迅速行动，对该笔资金进行了紧急控制并原路退回给了受害人，有效避免了受害者的财产损失。
在本案的处理过程中，工行云浮硫铁矿支行展现出了高度的社会责任感和专业素养，通过严谨的内部管理体系和高效的业务流程，为追回该笔资金损失提供了有力支持，得到了警方和受害者的高度评价。