根据《中华人民共和国公司法》《广东云浮农村商业银行股份有限公司章程》的有关规定，本行董事会决定召开2023年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2024年6月7日（星期五）上午10:00开始，会期半天。
二、会议地点
本行16楼会议室（广东省云浮市市区玉皇路1号农信综合大楼），同步开通钉钉视频会议。
三、会议召集人
本行第二届董事会。
四、会议表决方式
为给中小股东参加股东大会提供便利条件，本次会议表决以现场投票+钉钉线上投票相结合方式进行；其中在本行16楼现场参会的股东（或其代理人，下同）填写纸质表决票；钉钉视频参会的股东，通过钉钉投票链接进行线上表决投票。
上述两种投票表决方式同时进行。股东投票表决时，只能选择其中一种表决方式，不能重复投票；如同一股东通过现场和钉钉线上重复投票的，以现场投票为准。
五、参会人员
（一）截至2024年5月20日在本行登记在册的本行全体股东或其委托代理人（全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东）；
（二）本行董事、监事、董事会秘书及高级管理人员；
（三）本行邀请的嘉宾及聘请的中介机构代表等其他人员。
六、会议内容
（一）审议事项。
1.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案；
2.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案；
3.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司2023年年度报告》的议案；
4.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算情况报告》的议案；
5.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股份分红方案》的议案；
6.关于《广东云浮农村商业银行股份有限公司2024年度经营计划和财务收支预算方案》的议案;
7.关于聘请广东中天粤会计师事务所（特殊普通合伙）为广东云浮农村商业银行股份有限公司2024年度外部审计服务机构的议案。
（二）报告事项。
1.关于执行股东大会决议情况的报告;
2.关于2023年度董事会、监事会、高级管理层及其成员履职评价结果的报告；
3.关于补选广东云浮农村商业银行股份有限公司第二届监事会职工监事情况的报告；
4.关于2023年度经营管理情况的报告；
5.关于2023年三农金融业务开展情况的报告；
6.关于2023年度关联交易情况的专项报告；
7.关于2023年度主要股东及大股东资质审查和评估情况的报告。
（三）依据本行《章程》规定需提交本次会议审议（阅）的其他临时提案或报告（如有）。
（四）股东交流。
七、会议登记事项
为方便会议的组织安排,本次会议实行预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理预登记手续，未办理预登记手续的，本行董事会有权不安排其出席会议及行使表决权。
（一）预登记手续。
1.自然人股东本人出席会议的，须携带本人有效身份证明原件、股票证原件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须携带本人有效身份证明原件、股东身份证复印件、授权委托书、股票证原件办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人有效身份证明原件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和股票证复印件；法人股东委托代理人出席会议的，代理人须持本人有效身份证明原件、法定代表人身份证件复印件、授权委托书、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件和股票证复印件。
（二）预登记起止时间。
2024年5月18日至2024年5月31日（该期间法定工作日，9:00—12：00、14:00—17：00）。
（三）预登记地点。
本行各营业网点。
八、会议出席及签到
请已办理登记手续的股东或其委托代理人于2024年6月7日（星期五）9:30至9:45到达会场或进入钉钉视频会议室办理签到手续，会议将于当天10:00准时开始。
（一）自然人股东或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议；
（二）法人股东法定代表人或其委托代理人持本人有效身份证件办理签到手续并参加会议。
九、其他事项
（一）本次会议相关会议材料备置于本行董事会办公室（本行15楼），供各股东查阅，查阅时需提供身份证明件原件和股票证原件。
（二）为维护广大发起人的利益，本着节俭办行的原则，本次会议严格按照相关规定执行。
（三）参会要求。
现场会议：参会人员请自觉佩戴口罩，做好自我防护。
视频会议：参会人员需提前下载“钉钉”APP，并注册完成；会议开始后需全程打开摄像头。
会务联系人：葛女士、杨女士；联系电话：0766-8281888、0766-8181138。
特此公告。
广东云浮农村商业银行股份有限公司
2024年5月18日