本报讯（记者林梓楷通讯员陈丽厉）近日，和平县公安局依托大数据反诈研判体系，统筹多警种协同作战，成功捣毁一利用移动支付App专门为电信网络诈骗团伙代收、转移涉案赃款的洗钱犯罪团伙，抓获涉案人员6名，查获作案手机、银行卡、涉案账号等一批作案工具，涉案资金流水20多万元。
据了解，和平县公安局反诈专班民警在日常线索排查研判中，发现一条可疑涉诈资金流转线索。经查实，有不法分子通过移动支付App洗白赃款，严重损害群众财产安全。为从严打击涉诈黑灰产业，当地公安迅速成立专案组，并在市公安局刑侦支队指导下，深挖资金流向、摸排涉案人员轨迹。
经警方缜密侦查，该犯罪团伙层级分明、分工精细，团伙由境外头目“老鸭”远程操控，通过境外聊天软件招募6名闲散人员抱团作案。团伙内部各司其职，专人对接境外诈骗上游团伙，其余人员分别负责抢单承接赃款、出借实名支付账户流转资金。为逃避警方打击，团伙采用小额多笔拆分、夜间集中转账、高频更换账号等隐蔽手段，结合账户互转、兑换虚拟币等方式洗白赃款，并抽取6%至13%佣金非法牟利。短短2个月，该团伙累计转移非法资金20多万元，非法获利1万多元。
在全面摸清团伙落脚点、作案规律后，专案组联合市公安局源城分局开展统一收网行动，多点同步布控，在和平县城及源城区的出租屋、网吧等多处蹲点，将陈某等6名团伙成员全部抓获，当场扣押作案手机、银行卡、涉案账号流水等大量作案证据。经审讯，6名犯罪嫌疑人对非法洗钱等犯罪事实供认不讳。目前，6名嫌疑人均已被公安机关刑事拘留，案件正在进一步审理中。
警方提醒广大市民，切勿轻信“高薪兼职跑分”等骗局，任何资金代收、洗白行为均属违法犯罪。同时，呼吁市民主动举报涉诈线索，全民携手筑牢反诈防护屏障。