尊敬的广东连平农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据国家有关法律法规及《广东连平农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经广东连平农村商业银行股份有限公司（以下简称“连平农商银行”）董事会审议通过，决定于2025年11月11日召开连平农商银行2025年第一次临时股东会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2025年11月11日（星期二）上午10:00至12:00，会期半天。（9:30至9:55办理会议签到）。
二、会议地点
广东省河源市连平县元善镇九连新城官灯线南侧连平农商银行办公大楼六楼会议室。
三、股东会召集人
连平农商银行第二届董事会。
四、参会人员
（一）连平农商银行股东；（全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是连平农商银行的股东）
（二）连平农商银行第二届董事会董事、第二届监事会监事及高级管理人员；
（三）邀请的领导和嘉宾、见证律师等。
五、会议内容
（一）审议事项
1.关于广东连平农村商业银行股份有限公司撤销监事会及其下设专门委员会的议案；
2.关于《广东连平农村商业银行股份有限公司章程》的议案；
3.关于《广东连平农村商业银行股份有限公司股东会议事规则》的议案；
4.关于《广东连平农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；
5.关于《广东连平农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；
6.关于《广东连平农村商业银行股份有限公司股份管理办法》的议案；
7.关于《广东连平农村商业银行股份有限公司大股东行为管理办法》的议案；
8.关于《广东连平农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法》的议案；
9.关于选举张明同志为广东连平农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案；
10.关于选举曾荣周同志为广东连平农村商业银行股份有限公司第二届董事会执行董事的议案。
（二）报告事项
关于《广东连平农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会决议执行情况报告》的议案。
六、表决形式
股东会采取现场记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）在股东会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
七、会议登记事项
为方便会议的组织安排,股东会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）预登记手续：拟出席会议的股东或受托人须出具有效身份证件和股权凭证（股票证）办理登记手续。
（二）预登记起止时间：2025年10月27日至2025年11月4日（节假日除外），上午9:00—12:00、下午3:00—5:00。
（三）预登记地点：连平县元善镇九连新城官灯线南侧连平农商银行办公大楼三楼董事会办公室。
八、会议出席及签到
请参加股东会的股东或其代理人或授权代表于2025年11月11日上午提前30分钟到达会场办理签到手续并参加会议，会议将于当天上午10:00准时开始。
（一）自然人股东持本人身份证原件、股权凭证（股票证）原件办理签到手续；代理人持授权委托书原件、委托人身份证复印件、代理人身份证原件、股权凭证（股票证）原件办理签到手续并参加会议。
（二）企业法人股东法定代表人持本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、法定代表人证明书原件、股权凭证（股票证）原件办理签到手续；授权代表持本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖单位公章）、授权委托书原件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证复印件、股权凭证（股票证）原件办理签到手续并参加会议。
（三）授权委托书应当载明代理人的姓名、授权范围、权限和委托书签发日期与有效期限等，并由委托人签名。委托人为法人的，应加盖法人单位公章。委托书应当注明如果委托人不作具体指示，代理人是否可以按自己的意思表决。
（四）由于携带证件或文件不齐全，导致无法确认其股东资格的人员，将不能出席会议和表决。
九、会务联系人及联系电话
本次会议的会务处设在：连平县元善镇九连新城官灯线南侧连平农商银行办公大楼三楼董事会办公室;
联系人：曾主任、唐主任、谢经理；
电话：0762—4329289。
十、其他事项
（一）根据《公司法》有关规定，连平农商银行因召开股东会原因自2025年10月26日起暂停股份转让，恢复股份转让时间为2025年11月12日。
（二）本公告同时在连平农商银行各网点张贴及官方网站、微信公众号发布。
（三）本次会议审议事项及相关会议材料将备置于本次会议的会务处，可供各位股东查阅。
（四）授权委托书模板可以到本次会议的会务处或连平农商银行辖内各营业网点领取。
（五）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，股东会不向参会人员发放礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等各项费用请自理。
（六）会议时间、会议地点若有变动，将另行公告。
特此公告
广东连平农村商业银行股份有限公司
2025年10月26日