本公司董事会及全体董事保证本公告真实、准确和完整，公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东河源农村商业银行股份有限公司全体股东：
广东河源农村商业银行股份有限公司（以下简称“广东河源农村商业银行”）董事会决定召开2023年度股东大会（以下简称“本次会议”），具体事项通知如下：
一、召开时间：2024年6月27日（星期四）上午10:00，会议时间预计为半天。
二、召开地点：河源农商大厦16楼会议室。
三、召集人：广东河源农村商业银行董事会。
四、出席会议的对象
（一）截至股权登记日（2024年6月6日）在册的全体股东均有权出席本次会议，股东可以委托代理人（代理人可以不是广东河源农村商业银行股东）代为出席，并对全部议案行使表决权；
（二）广东河源农村商业银行董事、监事以及高级管理人员；
（三）广东河源农村商业银行聘请的见证律师等其他相关人员。
五、大会听取报告
（一）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会会议决议执行情况的报告；
（二）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议执行情况的报告；
（三）关于广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2023年度执行股东大会授权情况的报告；
（四）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度独立董事述职的报告；
（五）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度外部监事述职的报告；
（六）广东河源农村商业银行股份有限公司监事会关于对董事会及其成员2023年度履职评价情况的报告；
（七）广东河源农村商业银行股份有限公司监事会关于对监事会及其成员2023年度履职评价的报告；
（八）广东河源农村商业银行股份有限公司监事会关于对高级管理层及其成员2023年度履职评价的报告；
（九）广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度股东股权管理报告；
（十）关于广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度大股东及主要股东评估情况的报告；
（十一）关于缪素兰同志辞去广东河源农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事职务的报告。
六、大会审议事项
（一）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司董事会2023年度工作报告》的议案；
（二）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司监事会2023年度工作报告》的议案；
（三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度经营工作报告》的议案；
（四）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年年度报告及其摘要》的议案；
（五）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配及股份分红方案》的议案；
（六）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；
（七）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年财务预算执行情况的报告》的议案；
（八）关于调整《广东河源农村商业银行“十四五”发展规划》的议案；
（九）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2024年经营目标》的议案；
（十）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2024年财务预算方案》的议案；
（十一）关于审议《聘请会计师事务所承办广东河源农村商业银行2024年度审计业务》的议案；
（十二）关于审议《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度支持绿色信贷、服务“三农”和小微企业情况报告及2024年工作计划》的议案；
（十三）关于《广东河源农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易专项报告》的议案；
（十四）关于审议关联方河源市泰和房产开发有限公司日常关联交易预计授信额度的议案；
（十五）关于审议关联方广东海印缤缤广场商业市场经营管理有限公司日常关联交易预计授信额度的议案；
（十六）关于补选广东河源农村商业银行股份有限公司第四届监事会外部监事的议案。
七、会议登记办法
为方便会议的组织安排，参加本次会议的股东，必须进行预先登记。
（一）预登记手续
1.法人股东的法定代表人出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件、加盖公章的单位营业执照复印件办理大会登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件、加盖公章的单位营业执照复印件以及法定代表人身份证复印件办理大会登记手续。
2.自然人股东出席本次会议，须持本人身份证原件、持股凭证原件办理登记手续；委托代理人出席本次会议的，代理人须持本人身份证原件、持股凭证原件、股东书面授权委托书原件以及股东身份证复印件办理登记手续。
（二）预登记时间：2024年6月7日至2024年6月21日（法定节假日不接受登记），上午8:30—12:00、下午14:30—17:30。
（三）预登记地点：河源市源城区永康大道与红星东路交会处，河源农商大厦19楼董事会办公室。
八、会议出席及签到
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续并参加会议。
（二）法人股东法定代表人/授权代表须携带本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书（适用于授权代表）办理签到手续并参加会议。
九、其他事项
（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次会议的股东发放礼品和会议补贴。
（三）本次会议审议事项的相关会议材料在广东河源农村商业银行本次会议的会务处备置，敬请各位股东留意。
本次会议的会务处设在：河源农商大厦19楼董事会办公室。
联系人：徐笑葵 电话：0762-3187290
传真：0762-3333039
广东河源农村商业银行股份有限公司
2024年6月7日