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2025-11-11
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工行固安支行全力杜绝涉案账户

日期:03-04
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版面:第A04版:第四版       上一篇    下一篇

本报讯(通讯员 张浩楠)今年以来,工行固安支行采取强力措施压降、杜绝涉案账户。

该行加强新开账户管理,要求所有开户客户完整填写签署公安机关发布的《告知书》,充分提示出租、出借、买卖银行账户的相关风险,详细了解客户的开户目的、意图及资金来源等相关信息。对低龄、低收入等容易被不法分子利用的客群,审慎为其开通电子银行并设置合理限额。对于异地跨省开户的客户,一律要求提供本地工作或学习、居住证明材料后才会审慎办理。

该行加强客户存续期账户管理,通过各种渠道及方式提示其银行账户交予他人使用面临的风险及法律责任。同时,对上级行下发的涉案账户及反查账户及时做好管控处理。