乌兰察布农商银行各位股东：
根据《乌兰察布农村商业银行股份有限公司章程》和《乌兰察布农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》，兹定于2024年3月12日召开乌兰察布农村商业银行股份有限公司（以下简称“乌兰察布农商银行”）2023年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：
一、会议时间、地点
（一）时间：2024年3月12日上午9:00-12:00，会期半天。
（二）地点：乌兰察布农商银行（地址：集宁区中央商务广场6#地块A座）三楼会议室。
二、出席人员
截至2023年12月31日乌兰察布农商银行在册股东，本行董事、监事，见证律师。
三、列席人员
监管机构代表，本行高级管理人员，聘任的外部审计机构代表。
四、通报和审议事项
（一）通报（报告）事项
1.乌兰察布农商银行2023年度发展战略评估情况的报告；
2.乌兰察布农商银行董事会、高级管理层2023年度风险管理履职评估情况的报告；
3.乌兰察布农商银行董事会、高级管理层2023年度资本管理履职评估情况的报告；
4.乌兰察布农商银行董事会关于2023年度关联交易整体情况的报告；
5.乌兰察布农商银行董事会关于监管机构主要检查和监管意见及执行整改情况的报告；
6.乌兰察布农商银行2023年度审计情况的报告。
（二）审议事项
1.2023年度董事会工作报告；
2.2023年度监事会工作报告；
3.2023年度独立董事述职报告；
4.关于2023年度大股东评估情况的报告；
5.关于2023年度主要股东评估情况的报告；
6.乌兰察布农商银行2023年度董事、监事和高级管理人员履职评价情况的报告；
7.关于薛官有辞去董事职务的议案；
8.关于李雪辞去监事职务的议案；
9.关于已转让资产账务处理的议案；
10.关于不良资产处置方案的议案；
11.关于2023年度财务决算报告的议案；
12.关于2024年度财务预算方案的议案；
13.关于2023年度利润分配方案的议案；
14.关于2023年度固定资产投资执行情况的议案；
15.关于2024年度固定资产投资计划的议案；
16.关于2024-2026年度资本管理规划的议案；
17.关于2024年薪酬管理办法的议案；
18.关于2024年工资总额预算方案的议案；
19.关于2023年度非执行董事、非职工监事考核情况的议案；
20.关于2024年度聘用外部审计机构开展审计的议案；
21.关于董事、监事薪酬及津贴管理制度的议案；
22.关于股东黑灰名单及限制股东大会表决权情况的议案；
23.关于乌兰察布农商银行内部审计章程（修订稿）的议案；
24.关于乌兰察布农商银行2023年度股东大会总监票人、总计票人及监票人、计票人、唱票人名单的议案。
五、其他事项
（一）全体股东均有权出席股东大会。股东不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是乌兰察布农商银行股东。凡委托代理人出席会议的，股东必须以书面形式委托。
委托人为法人股东的须在授权委托书上加盖公司印章，法定代表人和受托人在授权委托书上签名；委托人为自然人股东的，委托人和受托人均须在授权委托书上签名。
（二）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证；委托代理人出席的，代理人应出示身份证、授权委托书。
（三）法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人出示身份证和法人股东法定代表人出具的授权委托书。
（四）拟出席股东大会的股东，应当于会议召开前以书面回执的形式回复乌兰察布农商银行董事会办公室，不回复视为不出席本次股东大会。
（五）会议材料置备于乌兰察布农商银行董事会办公室，有需求的股东请到乌兰察布农商银行董事会办公室索取。
（六）会务联系人：王女士、姚女士，联系电话：0474-8279906，邮箱：wll-666@126.com。
2024年2月19日