我市建立自治区首个贵金属和宝石行业反洗钱自律机制

本报讯 为贯彻落实反洗钱相关法律法规要求，在中国人民银行乌海市分行指导及市公安局的支持下，近日，乌海市贵金属和宝石行业反洗钱自律机制建立大会暨第一次会员大会召开，标志着乌海市贵金属和宝石行业反洗钱自律机制正式建立，在履行反洗钱义务、规范发展、自我约束的道路上迈出了坚实的一步。

会议表决通过了《乌海市贵金属和宝石行业反洗钱自律机制工作指引》《乌海市贵金属和宝石行业反洗钱自律机制自律公约》，确立了“1+2+N”自律机制运作模式，明确了“七项自律管理措施”和“四项自律惩戒措施”，细化了机制成员“三十项自律标准”“六项权利”和“五项义务”，通过“激励引导+自律约束”双重组合措施加强自律管理，凝聚行业共识，从源头上杜绝违法违规行为发生，共同维护行业良好秩序。

中国人民银行乌海市分行和市公安局工作人员立足职责职能，结合法规政策、反洗钱义务、法律责任等内容，从日常经营“三必做”、发现风险“三处置”、法律责任“三明确”三个方面进行了法规讲解和业务辅导，同时讲解了从业机构报送涉及运输黄金的涉案线索奖励标准，明确了大额现金交易、可疑交易报告报送路径要求等内容。

自律机制的建立，推动行业将反洗钱意识从“被动履职”向“主动作为”转变，指导近30家从业机构建立完善反洗钱内控制度，制作《防范涉及黄金珠宝诈骗洗钱风险提示卡》，进一步树牢行业反洗钱和反诈骗防线。 （高洁）