人行乌海市分行举办全市金融机构 高级管理人员反洗钱实务培训班

本报讯 5月9日，人行乌海市分行举办“FATF第五轮互评估背景下反洗钱形势与核心义务履行实务”高级管理人员专题培训班。

培训从当前国际国内反洗钱面临的严峻复杂形势出发，针对我国即将接受金融行动特别工作组（FATF）第五轮互评估，聚焦第四轮互评估整改成效、第五轮互评估背景下的反洗钱形势、反洗钱核心义务履行三个专题，围绕洗钱高风险客户强化尽职调查与管控策略、反洗钱执法检查发现的主要问题与典型处罚案例、金融机构反洗钱工作履职要点和思路、数字化背景下反洗钱KYC模式、金融机构反洗钱实务操作等内容进行详细解读。

本期培训班实现义务机构参训人员高级管理层、中级管理部门、一线重点人员全覆盖，是人行乌海市分行充分发挥反洗钱宣教职能、推动金融培训服务向基层义务机构延伸的正式启动，也是扛牢责任，积极作为，探索建立“专业化、差异化、常态化”的多层级反洗钱培训机制的有力实践。

（屈瑾）