大数据法律监督模型“过滤”出虚假诉讼线索

记者 胡睿哲

“一个本已债务缠身的‘老赖’，为何会将大额债权无偿转让给员工？”在一起案件被导入大数据法律监督模型后，系统经过比对分析发出预警，引起永康市人民检察院检察官的质疑。经过调查核实、查明真相，该院依法向法院提出再审检察建议。今年4月，法院再审后撤销了原审错误判决。

2025年初，永康市人民检察院以开展虚假诉讼专项监督为契机，创新构建“失信被执行人+债权转让”大数据法律监督模型，将失信被执行人名单、民间借贷纠纷案件原告信息、企业工商登记数据等进行深度融合，对符合异常特征的案件进行预警，发现了这条藏匿多年的虚假诉讼线索。

数年前，李某向法院提起诉讼，要求胡某夫妇归还借款30万元，法院审理后支持了李某的诉求。但经过大数据法律监督模型筛查后发现，李某所持有的30万元债权，实际来源于其老板张某，而张某因未履行生效法律文书确定的义务，已被法院列为失信被执行人。

为查清真相，永康市人民检察院当即启动调查核实程序，采取“书证审查+关联案件比对”方式，逐一审查债权转让协议、借条、银行转账凭证等关键证据。在确凿的证据面前，李某、张某承认了恶意串通、虚假转让债权的事实。

“债权转让类的虚假诉讼隐蔽性很强，人工阅卷很难发现线索，但依靠法律监督模型这个‘过滤器’，几分钟就能精准识别异常案件。”办案检察官说。

自运行以来，该模型已筛查线索80余条，推动办理民事监督案件15件，锁定可执行债权金额70余万元，促成14件终本案件恢复执行程序，切实维护了司法秩序和当事人合法权益。