一笔大额取现触发银行风险预警，义乌警方顺藤摸瓜，深挖资金背后链条，成功打掉一个“跑分”洗钱团伙，抓获6名涉案人员。
近日，义乌市公安局福田派出所接到辖区银行网点风险预警：男子崔某大额取现行为异常，民警立即前往核查。
经查，崔某欲取出的15万元钱为两天前刚汇入其账户，当民警询问资金来源及用途时，崔某无法作出合理解释，随即被依法传唤至派出所进一步审查。
福田派出所同步将线索移交至侦查打击中心，民警反向追查汇款账户，锁定远在广东的受害人刘女士，随即将线索推送至广东警方协助完成证据固定和报案立案。与此同时，崔某在审讯中如实供述为电诈团伙“跑分”洗钱的违法事实，并交代了多条线索。
根据崔某提供的线索，民警进行分析研判查清团伙其余人员的身份信息及在义乌的落脚点，次日警方精准出击，一举抓获另外5名涉案人员。
经查，该团伙分工明确，设取手、盯梢员、转运手等岗位，自7月中旬以来，团伙通过QQ联系上家承接“跑分”任务，向他人租借银行账户，流窜多地实施洗钱，涉案金额达27.38万元。
目前，崔某等4人因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被警方依法刑事拘留。案件正在进一步侦办中。
温馨提醒：“跑分”即不法分子利用个人支付账户为他人代收、转账，将赃款分流洗白的违法犯罪行为，广大群众应妥善保管个人实名信息，切勿随意交予他人，避免被不法分子利用。
通讯员 童玲青