“乡村振兴实现全面脱贫”“只要你来，就能领钱”……以“共富”为由头，打着国家扶贫项目旗号，诱导受害人提供银行卡“跑分”洗钱，遇到这样的“天选”骗局你会相信吗？日前，金华市公安局江南分局在处置一起转移涉诈资金取现警情时，深挖出一个洗钱团伙。
以为是被“扶贫” 没想到竟是帮“洗钱”
赵女士在网上看到一则扶贫项目广告，并按照广告内容下载了相关App。在App中，“客服”向赵女士介绍，只需要配合他们完成“走流水”任务——简单进行收款、取现操作，即可领取“国家扶贫款补助”。深信不疑的赵女士向对方提供了银行卡号和身份证照片。11月5日上午，赵女士的银行卡收到一笔30万元的转账，让她“激活”银行卡取现。于是，当日下午2时，赵女士根据“客服”的要求，在“扶贫导师”的陪同下，前往银行柜台取现。可是没想到，等其将30万元取出后，“扶贫导师”便将30万元现金全部拿走了，此时赵女士才意识到被骗。
接到报警后，金华市县两级公安机关依托勤务中台发起合成作战，精准锁定嫌疑车辆。经市县联动、高地一体，在高速服务区成功抓获2名嫌疑人，追回现金30万元。
江南警方盯上洗钱团伙
通过全方位侦查取证，民警逐步厘清案件全貌，一个隐藏的骗卡“洗钱”团伙随之浮出水面。经查，该洗钱团伙以发放“扶贫基金”等为由、以需要包装流水为幌子，诱导受害人提供银行账户给他人转账，或者收款后取现返存指定账户。
通过对团伙人员开展深度研判，警方最终锁定该团伙成员的核心作案窝点。
11月13日，江南公安分局精干警力根据前期掌握的线索，成功打掉了以“扶贫基金”名义骗卡、取现“洗钱”团伙，现场抓获4名涉案嫌疑人，查扣现金50余万元，缴获涉案手机等电子设备15台。
目前，案件正在进一步侦办中。
警方提醒：广大群众需提高警惕，妥善保管个人身份信息、银行卡及支付账户，切勿因贪图小利参与“跑分”“刷流水”“代收代付”等活动，避免沦为犯罪链条的“工具人”。若发现“跑分”“洗钱”等违法犯罪线索，可及时向公安机关举报。
通讯员 王雨佳