浙江海宁农村商业银行股份有限公司股东：
经浙江海宁农村商业银行股份有限公司第三届董事会第十七次会议研究，决定于2025年11月18日召开海宁农商银行临时股东会。现将有关事项通知如下：
一、会议时间
2025年11月18日（星期二）
下午1∶45-4∶30
二、会议地点
海宁农商银行四楼会议室（海宁市钱江西路278号）
三、会议内容
审议《浙江海宁农村商业银行股份有限公司第三届董事会工作报告》《浙江海宁农村商业银行股份有限公司第三届监事会工作报告》《关于修订<浙江海宁农村商业银行股份有限公司章程>的报告》《关于修订<浙江海宁农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的报告》《关于修订<浙江海宁农村商业银行股份有限公司监事会议事规则>的报告》 《关于调整董监事薪酬的报告（草案）》《关于制定<浙江海宁农村商业银行股份有限公司2025—2027年战略发展规划（草案）>的报告》《浙江海宁农村商业银行股份有限公司第四届董事会非职工董事、监事会非职工监事、董事长、监事长选举办法（草案）》，并对相关议案做出决议，选举第四届董事会非职工董事、第四届监事会非职工监事。
通报《浙江海宁农村商业银行股份有限公司职工董事选举结果》《浙江海宁农村商业银行股份有限公司职工监事选举结果》。
四、参会人员
凡海宁农商银行的股东均有权出席本次临时股东会。如股东本人不能亲自出席会议的，可以书面委托代理人代为出席和表决，否则视为弃权。
五、会议登记
1.登记手续：股东参加会议请进行预先登记。自然人股东须携带本人身份证办理登记手续，委托他人参加会议的，受托人须携带委托人身份证复印件、授权委托书及本人身份证办理登记手续；法人股东法定代表人/受权人须携带法人营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人（或受权人）身份证及授权委托书（适用于受权人）办理登记手续。
2.登记起止时间：2025年11月6日至11月7日：上午8∶30至11∶30，下午13∶30至17∶00。
3.登记地点：海宁农商银行董事会办公室（钱江西路278号8楼）。
六、会议出席及签到
请参加会议的股东或受权人于2025年11月18日下午13：30前到达会场，凭会议登记表办理签到手续并参加会议。
七、表决形式
本次股东会采用现场表决形式，按“一股一票”原则，逐项对议题进行表决。
八、会务联系人及联系电话
联系人：沈女士、陈女士
联系电话：0573-87021298
87032144
九、法律咨询
浙江海翔律师事务所。
十、其他事项
1.本通知同时在海宁农商银行各营业网点和《海宁日报》公告。
2.与会股东的交通、食宿等费用自理。海宁农商银行临时股东会不发放礼物和会议补贴。
3.时间、地点若有变动将另行通知。
特此通知。
浙江海宁农村商业银行股份有限公司
2025年10月30日
授权委托书（格式）
兹全权委托 先生/女士（身份证号码）代表本人出席浙江海宁农村商业银行股份有限公司股东会，并在会议期间代表本人审议相关议案、代为行使表决权。
委托人（签字）： 委托人持股数（股）：
（以本行股东名册为准）
委托日期：
委托有效期：自委托之日起至 年 月 日止（注：按此格式制作委托书均有效）