绵阳农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《绵阳农村商业银行股份有限公司章程》规定，经本行第二届董事会第十七次会议审议决定，本行定于2026年5月27日召开2026年第一次临时股东会会议，现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2026年5月27日（星期三）上午9:30，会期半天。
二、会议地点
绵阳富临大都会酒店五楼巴黎厅，地址：四川省绵阳市涪城区临园路东段68号。
三、会议召集人
绵阳农村商业银行股份有限公司董事会。
四、参会人员
（一）截至2026年5月27日股权登记日登记在册的本行全体股东（含被吸收方江油农商银行、三台农商银行、梓潼农商银行、盐亭农商银行、平武农商银行、北川农商银行经对价换股持有本行股份的原股东）均有权出席本次股东会会议，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本行股东；
（二）本行全体董事、高级管理人员；
（三）本行聘请的律师事务所见证律师和其他参会人员。
五、会议主要内容
（一）审议《关于<绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司筹备工作报告>的议案》；
（二）审议《关于绵阳农村商业银行股份有限公司变更注册资本的议案》；
（三）审议《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司章程>的议案》；
（四）审议《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》；
（五）审议《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
（六）审议《关于修订<绵阳农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会议事规则>的议案》；
（七）审议《关于调整<绵阳农村商业银行股份有限公司股东会对董事会授权方案>的议案》；
（八）审议《关于<绵阳农村商业银行股份有限公司2026-2028年战略发展规划>的议案》；
（九）审议《关于<绵阳农村商业银行股份有限公司2026-2028年资本管理规划>的议案》；
（十）审议《关于<绵阳农村商业银行股份有限公司2026-2028年“五大金融”发展规划>的议案》；
（十一）审议《关于<绵阳农村商业银行股份有限公司2026-2028年支农支小规划>的议案》；
（十二）审议《关于<绵阳农村商业银行股份有限公司2026-2028年信息科技战略规划>的议案》。
（十三）依本行章程规定提交本次会议审议的其他临时提案（如有）。
以上议案置备于本行董事会办公室，各股东可自行到本行董事会办公室现场查阅。
六、出席会议的登记事宜
为更好地为股东做好服务，便于会议的组织安排，本次股东会实行会议登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议登记手续。
（一）登记时间
2026年5月9日至2026年5月21日期间的工作日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。
（二）登记地点及联系方式
1.四川省绵阳市涪城区长虹大道南段17号902室；舒莉莉，13778034352；
2.四川省江油市太华路南段68号306室；严钊，13890135850；
3.四川省三台县潼川镇西顺城街1、3、5号，四楼计划财务部；林丹，18380807094；
4.四川省梓潼县文昌镇文昌路中段677号，四楼综合部；王仁义，13547137172；
5.四川省盐亭县凤灵街道文同路下段375号，五楼董事会办公室；杨乐妍，18780340073；
6.四川省平武县龙安镇汇口新区下街，平武农商银行311室；李亚秋，13658125070；
7.四川省北川羌族自治县永昌镇永昌大道70号，三楼综合管理部；王书伦，13458004824。
（三）登记方式和手续
1.现场登记
自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效身份证复印件、授权委托书及本人有效身份证原件办理登记。企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证复印件（加盖企业公章）、授权委托书（法定代表人签字或签章并加盖企业公章）及本人有效身份证原件办理登记。
授权委托书内容包括：委托人及代理人姓名、身份证号码、联系电话、委托的股份数额、委托的权限范围（如果股东不作具体指示，股东代理人可以按自己的意思行使表决权）、委托书签发日期和有效期限、委托人及代理人签名（委托人为法人股东的应由法定代表人签字或签章并加盖企业公章）。
2.电话登记
请致电登记联系人，并提供股东姓名、身份证号码、股权账号、联系方式等信息，同时在股东会会议召开当日入场签到登记时间内，按现场登记要求，补办登记手续。
（四）代理股份要求
代理人代理自然人股东股份加本人股份之和，不得超过本行股本总额的2%（即10752.43万股）；代理企业法人股东股份加本人股份之和，不得超过本行股本总额的10%（即53762.19万股）。
七、会议签到事宜
（一）签到时间
为确保会议按时召开，请参加会议的股东或股东代理人于2026年5月27日上午9点前到达会场办理入场签到登记，9:30准时参加会议。
（二）会议签到手续
1.已办理出席会议登记人员，请携带本人有效身份证原件出席。
2.未办理出席会议登记人员（含已办理出席会议登记但更换出席人员的），请按本公告要求，携带出席会议登记的相关证件和资料办理登记和会议签到手续。
3.凡是未在股权登记日进行会议登记，且未在规定的入场签到登记时间内到达会场的股东，视为自动放弃本次股东会会议投票表决权。经身份核实后的股东可以进入会场，但不参与投票表决。
4.凡因携带证件或相关资料不齐全，导致无法确认其股东或代理人资格的人员，不得出席会议及参与表决。
（三）会务联系人
李婷，联系电话：15196260400。
八、其他事项
（一）本公告于会议召开前15日在《绵阳日报》发布。一经公告，视为所有股东已收到本次会议通知。
（二）为维护广大股东的利益，本着节俭办行的原则，本次股东会会议不向参会人员发放任何礼品和会议补贴，参会人员的交通、食宿等费用自理。
（三）本次股东会会议召开前，如因客观原因导致不能按时召开，本次股东会会议将延期，会议时间和地点另行通知。
特此公告。
绵阳农村商业银行股份有限公司
2026年5月9日