各位股东：
依照《公司法》和本行章程有关规定，本行将召开绵阳市商业银行股份有限公司第二十六次（2025年度）股东会，现将有关事项通知如下：
一、时间：2026年5月15日上午10:00-12:00
二、地点：绵阳市商业银行总行708会议室
三、内容：
（一）审议批准《绵阳市商业银行2025年度董事会工作报告》；
（二）审议批准《绵阳市商业银行2025年度财务预算执行情况的报告》；
（三）审议批准《绵阳市商业银行2025年度利润分配方案》；
（四）审议批准《绵阳市商业银行2026年财务预算方案》；
（五）审议批准《绵阳市商业银行关于吸收合并四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司并设立为支行的议案》;
（六）审议批准《绵阳市商业银行2025年度关联交易制度执行情况及关联交易情况的报告》；
（七）听取《绵阳市商业银行关于2025年度大股东评估情况的报告》。
四、参会人员：
（一）出席人员：2026年4月23日登记在册的本行股东，第七届董事会成员。
（二）列席人员：本行聘请的律师，本行董事会秘书，财务负责人等相关人员。
五、其他事项：
（一）请参会人员准时到会。自然人股东出席会议的，应出示本人身份证件；法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件。
（二）除本行章程另有规定外，全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。代理人必须向会议提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。本行大股东的代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事以外的人员，本行大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东会。
（三）股东会授权委托书获取方式：现场领取
（四）联系人：
联系人：罗娟、杜力丞、仇思维
联系电话：0816-2912762
联系地址：绵阳市涪城区文竹街3号
2026年4月23日