绵阳市商业银行股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　各位股东：

　　依照《公司法》和本行章程有关规定，本行将召开绵阳市商业银行股份有限公司2026年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下：

　　一、时间：2026年3月31日上午11:00-12:00

　　二、地点：绵阳市商业银行总行708会议室

　　三、内容：

　　（一）审议批准《绵阳市商业银行关于收购四川北川羌族自治县富民村镇银行有限责任公司股权相关事项的议案》；

　　（二）审议批准《绵阳市商业银行关于调整董事津贴的议案》；

　　（三）审议批准《绵阳市商业银行关于发行非资本类金融债券的议案》。

　　四、参会人员：

　　出席人员：2026年3月16日登记在册的本行股东，本行董事。

　　列席人员：本行聘请的律师，本行董事会秘书，财务负责人等相关人员。

　　五、其他事项：

　　（一）请参会人员准时到会。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件；法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件。

　　（二）除本行章程另有规定外，全体股东均有权出席股东会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。代理人必须向会议提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。本行大股东的代理人不得为股东自身及其关联方、一致行动人、所提名董事和监事以外的人员，本行大股东不得接受非关联方、一致行动人的委托参加股东会。

　　（三）联系人

　　联系人：罗娟、杜力丞

　　联系电话：0816-2912762

　　联系地址：绵阳市涪城区文竹街3号515办公室

　　2026年3月16日