本行董事会及董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川梓潼农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）于2025年11月30日上午在梓潼农商银行五楼会议室召开，本次会议由董事会召集，董事长李迅主持，会议采取现场记名投票方式表决。现将有关事项公告如下：
一、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计115人，代表有表决权股份140,381,327股，占本行有表决权股份总数的86.15%，符合《中华人民共和国公司法》和本行章程规定。
二、议案表决情况
1.审议通过《关于撤销四川梓潼农村商业银行股份有限公司监事会等相关事项的议案》，同意140,381,327股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的（以下简称“占比”）100%。同意撤销四川梓潼农村商业银行股份有限公司监事会。
2.审议《关于修订<四川梓潼农村商业银行股份有限公司章程>的议案》，同意140,381,327股，占比100%。同意修订四川梓潼农村商业银行股份有限公司章程。
3.审议《关于修订<四川梓潼农村商业银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意140,381,327股，占比100%。同意修订四川梓潼农村商业银行股份有限公司股东会议事规则。
4.审议《关于修订<四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意140,381,327股，占比100%。同意修订四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会议事规则。
5.审议《关于修订<四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则>的议案》，同意140,381,327股，占比100%。同意修订四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则。
6.审议《关于修订<四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）管理办法>的议案》，同意140,381,327股，占比100%。同意修订四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）管理办法。
7.审议通过《关于绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司的议案》，同意139,751,335股，占比99.55%。同意绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司，合并后六家农商银行依法解散并注销法人资格，改建为吸收合并后绵阳农村商业银行股份有限公司的分支机构；原六家农商银行的全部资产、业务、资质、债权、债务、人员及其他一切权利义务由吸收合并后的绵阳农村商业银行股份有限公司承继。
8.审议通过《关于成立绵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组的议案》，同意139,751,335股，占比99.55%。同意成立绵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组并确认小组人员名单。
9.审议通过《关于<绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司工作方案（草案）>的议案》，同意139,751,335股，占比99.55%。同意吸收合并工作方案。
10.审议通过《关于授权绵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组组织实施<绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司工作方案>的议案》，同意139,751,335股，占比99.55%。同意授权绵阳市市级统一法人农商银行改革工作实施小组负责办理筹建和开业相关事项。
11.审议通过《关于<绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司的可行性研究报告>的议案》，同意139,042,332股，占比99.05%。同意吸收合并可行性研究报告，论证合并组建的必要性，并得出可行结论。
12.审议通过《关于<四川梓潼农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案（草案）>的议案》，同意139,042,332股，占比99.05%。同意清产核资、资产评估及净资产处置工作方案，明确清产核资及资产评估的对象、基准日、程序等。
13.审议通过《关于绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司清产核资基准日至吸收合并完成期间经营成果处置意见的议案》，同意139,042,332股，占比99.05%。同意自清产核资基准日至吸收合并完成期间的经营成果，由完成合并后的绵阳农村商业银行股份有限公司承继，并按以下方案处置：如经营成果为亏损，则列入吸收合并后的绵阳农村商业银行股份有限公司所有者权益的本年利润科目，待有盈利时进行弥补；如经营成果为盈利，由完成吸收合并后的绵阳农村商业银行股份有限公司全体股东共同享有。
14.审议通过《关于四川梓潼农村商业银行股份有限公司原股东股份处置意见的议案》，同意139,672,324股，占比99.49%。同意原股东股份处置意见如下：（1）对符合股东资格的本行原股东，如其自愿成为合并后绵阳农村商业银行股份有限公司股东，则其所持有的股份按清产核资和整体资产评估确认并分配后的每股净资产，在量化后转换为合并后绵阳农村商业银行股份有限公司股份。（2）对不符合股东资格（监管部门认可的除外）或者符合股东资格但不愿意成为合并后绵阳农村商业银行股份有限公司股东的本行原股东，按照市场化原则，在符合法律法规相关要求并履行完备法律手续后，将所持本行股份转让给符合股东资格的受让方或采取其他方式依法进行处置。
15.审议通过《关于委托绵阳农村商业银行股份有限公司聘请中介机构进行清产核资、资产评估、净资产处置的议案》，同意139,672,324股，占比99.49%。同意委托绵阳农村商业银行股份有限公司聘请中介机构负责实施绵阳农村商业银行股份有限公司及被吸收合并的六家农商银行的清产核资、资产评估、净资产处置等事务。
16.审议通过《关于授权董事会审议决定绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司之吸收合并协议等相关事项的议案》，同意139,042,332股，占比99.05%。同意授权本行董事会审议决定吸收合并需要签署的吸收合并协议及其他相关决策事项。
17.审议通过《关于授权法定代表人签署绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并四川江油农村商业银行股份有限公司、四川三台农村商业银行股份有限公司、四川梓潼农村商业银行股份有限公司、四川盐亭农村商业银行股份有限公司、四川平武农村商业银行股份有限公司、四川北川农村商业银行股份有限公司相关法律文书的议案》，同意139,042,332股，占比99.05%。同意授权本行法定代表人签署吸收合并过程中需要签订的吸收合并协议及其他相关法律文书，若法定代表人因工作变动，无法履行职务，则授权本行代为履行董事长职务的人员签署，法律后果由本行承担。
18.审议通过《关于四川梓潼农村商业银行股份有限公司因被绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并而解散的议案》，同意139,042,332股，占比99.05%。同意本行因被绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并而解散，改建为吸收合并后绵阳农村商业银行股份有限公司的分支机构。
19.审议通过《关于<四川梓潼农村商业银行股份有限公司因被绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并而解散的方案>的议案》，同意139,042,332股，占比99.05%。同意本行因被绵阳农村商业银行股份有限公司吸收合并而解散的方案，明确工作目标、工作内容、人员安置和遗留业务处置及风险控制等相关事项。
20.审议通过《关于<四川梓潼农村商业银行股份有限公司人员安置、遗留业务处置及风险控制方案（草案）>的议案》，同意139,672,324股，占比99.49%。同意本行人员安置、遗留业务处置及风险控制方案等相关事项。
特此公告。
四川梓潼农村商业银行股份有限公司
2025年12月1日