四川北川农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《四川北川农村商业银行股份有限公司章程》规定，经本行第一届董事会第十五次会议审议，定于2025年11月30日召开四川北川农村商业银行股份有限公司2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间、期限和地点
（一）会议时间和期限：2025年11月30日（星期日）上午9:30，会期半天；
（二）会议地点：新北川宾馆泰山厅，地址：北川羌族自治县永昌镇尔玛路25号。
二、会议召集人
四川北川农村商业银行股份有限公司董事会。
三、表决方式
记名投票表决。
四、参加会议的人员
（一）截至2025年11月14日下午17:00登记在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）大会见证律师；
（四）嘉宾及其他有关人员。
五、会议审议事项
（一）审议《关于撤销四川北川农村商业银行股份有限公司监事会等相关事项的议案》；
（二）审议《关于修订〈四川北川农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈四川北川农村商业银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
（四）审议《关于修订〈四川北川农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（五）审议《关于修订〈四川北川农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》；
（六）审议《关于修订〈四川北川农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）管理办法〉的议案》。
六、出席会议的登记事宜
本行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并 参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要 求办理登记：
（一）登记时间：2025年11月17日至11月24日下午17:00。
（二）登记方式：现场登记。
（三）登记地址：北川羌族自治县永昌镇永昌大道70号（北川农商银行三楼综合管理部）。
（四）登记时需提供的相关手续及注意事项
1.自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》；代理人非本行股东的，持委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件办理登记。
2.企业法人由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。
3.代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的2%（560万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的10%（2800万股）。
（五）登记联系人及联系方式
袁先生，联系电话：0816-4821250，13778059288
王女士，联系电话：0816-4821250，13458004824
七、其他事项
（一）参会人员准时参会，并提前30分钟签到。
（二）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，北川农商银行将另行通知。
（三）本公告于会议召开前15日在《绵阳日报》发布。公告期满，视为所有股东已收到本次会议通知。
（四）与会股东的交通、食宿等费用自理。
特此公告
四川北川农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日