四川平武农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《四川平武农村商业银行股份有限公司章程》规定，经本行第三届董事会第十次会议审议，决定召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间、期限和地点
（一）会议时间和期限：2025年11月30日（星期日）上午9:30，会期半天。
（二）会议地点:平武农商银行第一会议室，地址:平武县龙安镇汇口新区下街。
二、会议召集人
四川平武农村商业银行股份有限公司董事会。
三、表决方式
记名投票表决。
四、参会人员
（一）截至2025年11月14日下午17:00登记在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）大会见证律师；
（四）嘉宾及其他有关人员。
五、审议事项
（一）审议《关于撤销四川平武农村商业银行股份有限公司监事会的议案》；
（二）审议《关于修订〈四川平武农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈四川平武农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》；
（四）审议《关于修订〈四川平武农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。
六、出席会议的登记事宜
本行全体股东或其委托代理人均有权出席本次会议并参与表决。拟出席本次会议的股东或其委托代理人按以下要求办理登记：
（一）登记时间:2025年11月17日至11月21日下午15:00。
（二）登记方式:现场登记。
（三）登记地址: 平武县龙安镇汇口新区下街（平武农商银行三楼董事会办公室）。
（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:
1.自然人股东出席会议的，应持《股权证》及本人有效身份证件原件办理登记；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》《股权证》（代理人为本行股东的，持本人及委托人的《股权证》；代理人非本行股东的，持委托人的《股权证》。下同）及委托人的有效身份证件复印件、代理人有效身份证件原件办理登记。
2.企业法人由法定代表人亲自出席会议的，应持《股权证》、企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持《股权证》、由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。
3.代理人代理自然人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的2%（354.47万股）；代理企业法人股东股份（包括本人股份）之和，不得超过本行股本总额的10%（1772.34万股）。
（五）登记联系人及联系方式：
王青玲，联系电话：13981128097
李亚秋，联系电话：13658125070
七、会议报到事宜
已报名登记的股东和委托代理人凭以下手续按时出席会议：
（一）本人亲自出席的，凭本人有效身份证件及《股权证》参会。
（二）代理人出席会议的，凭授权委托书、《股权证》、代理人有效身份证件参会。
（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人凭《股权证》、有效证件、授权委托书出席会议。
（四）为确保会议按时召开，请参会人员提前30分钟入场，并携带相关证件，验证登记入场。
（五）会议联系人
李 丽，联系电话：15881693102
李亚秋，联系电话：13658125070
八、其他事项
如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，平武农商银行将另行通知。
特此公告
四川平武农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日