四川盐亭农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《四川盐亭农村商业银行股份有限公司章程》规定，经本行第一届董事会第十六次会议审议，定于2025年11月30日召开盐亭农商银行2025年第一次临时股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点
（一）会议时间：2025年11月30日（星期日）上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：盐亭农商银行二楼第一会议室（四川省盐亭县凤灵街道文同路下段375号）。
二、会议召集人
四川盐亭农村商业银行股份有限公司董事会。
三、参会人员
（一）截至2025年11月14日下午17:00登记在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）大会见证律师；
（四）其他人员。
四、会议内容
（一）审议《关于撤销四川盐亭农村商业银行股份有限公司监事会等相关事项的议案》；
（二）审议《关于修订〈四川盐亭农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈四川盐亭农村商业银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
（四）审议《关于修订〈四川盐亭农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（五）审议《关于修订〈四川盐亭农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》；
（六）审议《关于修订〈四川盐亭农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）管理办法〉的议案》。
五、报名登记
本次股东大会实行会议预登记制度，拟出席会议的股东应当在指定的期限内办理会议预登记手续。
（一）登记时间。2025年11月14日至11月24日工作日（上午9：00至12：00，下午14：00至17：00）。
（二）登记地点。盐亭农商银行董事会办公室，地址：四川省盐亭县凤灵街道文同路下段375号五楼。
（三）登记方式和手续
1.现场登记：（1）自然人股东出席会议的，应持本人有效身份证原件办理登记；（2）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人有效身份证复印件、授权委托书及本人有效身份证原件办理登记；（3）企业法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证原件办理登记；（4）企业法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持企业法人营业执照及法定代表人有效身份证复印件（均需加盖企业公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖企业公章）及本人有效身份证原件办理登记。
2.电话登记：请致电登记联系人，并提供股东姓名、身份证号码、股权账号、联系方式等信息，按现场登记要求确认后，股东须在会议召开前补办登记手续。
（四）股份代理要求。代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（572.9万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（2864.5万股）。
（五）登记联系人及联系方式
朱道成，联系电话：13981150693
杨乐妍，联系电话：18780340073
六、出席会议
请参加会议的股东或委托代理人于2025年11月30日上午9：00前到达会场并签到。
（一）自然人股东持本人身份证办理签到手续，代理人持授权委托书、代理人身份证办理签到手续；
（二）企业法人股东法定代表人（或授权代表）出席会议，携带加盖本单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（适用于授权代表）和法定代表人（或授权代表）身份证办理签到手续；
（三）《授权委托书》领取联系人：杨乐妍，联系电话：18780340073。
七、其他事项
（一）本公告于会议召开前15日在《绵阳日报》发布，公告期满，视为所有股东已收到本次会议通知。
（二）授权委托书内容包括：委托人及代理人姓名、委托的股份数额、委托的权限范围、委托书签发日期和有效期限、委托人及代理人签名（委托人为法人股东的应加盖公章）。
（三）如因特殊情况需变更会议时间和地点，本行将另行通知。
特此公告
四川盐亭农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日