四川梓潼农村商业银行股份有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》及《四川梓潼农村商业银行股份有限公司章程》规定，经本行第四届董事会第三次会议审议决定，本行定于2025年11月30日召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、会议时间、地点
（一）会议时间：2025年11月30日（星期日）9:30，会期半天。
（二）会议地点：梓潼县文昌镇文昌路中段677号（四川梓潼农村商业银行股份有限公司五楼会议室）。
二、会议召集人
四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会。
三、表决方式
现场记名投票。
四、参会人员
（一）截至2025年11月14日17:00登记在册的本行股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；
（二）本行董事、监事和高级管理人员；
（三）大会见证律师。
五、会议主要内容
（一）审议《关于撤销四川梓潼农村商业银行股份有限公司监事会等相关事项的议案》；
（二）审议《关于修订〈四川梓潼农村商业银行股份有限公司章程〉的议案》；
（三）审议《关于修订〈 四川梓潼农村商业银行股份有限公司股东会议事规则〉的议案》；
（四）审议《关于修订〈 四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会议事规则〉的议案》；
（五）审议《关于修订〈 四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会工作规则〉的议案》；
（六）审议《关于修订〈 四川梓潼农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬（津贴）管理办法〉的议案》。
六、股东参会要求
（一）请各位股东合理安排时间，至少提前5天与董事会办公室联系，确定是否参加会议；不能亲自参加会议的股东可以委托他人参会，授权委托书及委托人身份证复印件等资料应在会前送达董事会办公室，代理人应携带代理人本人身份证；代理自然人股份加本人股份合计不得超过本行股份总额的2%；代理法人股份加本人股份合计不得超过本行股份总额的10%。
（二）股东特别是主要股东在本行授信逾期时，应当对其在股东大会上的表决权进行限制；股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的50%时，应当对其在股东大会上的表决权进行限制。
七、其他事项
（一）请于上午9:00签到，9:30准时开会。
（二）董事会办公室地址：梓潼县文昌镇文昌路中段677号（四川梓潼农村商业银行股份有限公司四楼综合部）；联系电话：0816-8261866；联系人：倪先生13628116588，王先生 13547137172。
（三）如因特殊情况，会议时间和地点发生变化的，本行将另行通知。
特此公告
四川梓潼农村商业银行股份有限公司
2025年11月14日